一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。简述在本案中我们应吸取的教训。

题目

一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。简述在本案中我们应吸取的教训。

相似考题

1.传销的特点包括:()。A、以投资经营为借口的欺诈行为B、相互介绍引诱方式C、以金字塔式的网络联系D、复式计酬获利方式

2.忠诚型购买决策是名义性购买决策的一个类型。()

3.按欺诈者获利时间点可将金融欺诈分为首轮欺诈、余额欺诈。()此题为判断题(对，错)。

4.保险欺诈是指投保人、被保险人或受益人通过欺诈得以骗取保险金的行为。当被保险人确实患病时，以下属于保险欺诈的是()。①将非医疗保险责任转化为医疗保险责任②拖延治疗，额外获利③夸大病情，骗取医疗保险金④患病后向保险公司投保健康保险A、①②③B、③④C、①②④D、①②③④

参考答案和解析
正确答案: 几个可疑交易报告并不能马上有结果，但是一系列的可疑交易报告说明此事值得特别关注的时候，就可以冻结可疑账户，以便进行进一步调查。通过情况下，如果涉案罪犯已为FIU所关注，银行会与当地的FIU进行相关的秘密讨论。
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  • 第1题：

    一家珠宝店的珠宝被盗，经查可以肯定是甲、乙、丙、丁中的某一个人所为。审讯中，甲说：“我不是罪犯。”乙说：“丁是罪犯。”丙说：“乙是罪犯。”丁说：“我不是罪犯。”经调查证实四人中只有一个人说的是真话。

    根据已知条件，下列哪个判断为真?( )

    A．甲说的是假话，因此，甲是罪犯

    B．乙说的是真话，丁是罪犯

    C．丙说的是真话，乙是罪犯

    D．丁说的是假话，丁是罪犯


    选A。 应为甲和丁都说自己不是罪犯，而又只有一个人是说真话，则甲和丁中一定有一个人是罪犯，如果甲是说真话，则丁就是罪犯，则乙也说了真话，不符合题意。则甲说的是假话，甲是罪犯，而丁说真话，丁不是罪犯，乙和丙都说了假话，符合题意。所以答案选A。

  • 第2题：

    第 75 题 挪用公款“归个人使用”是指下列哪些情形?

    A．以个人名义将公款供其他单位使用的

    B．以单位名义将公款供其他单位使用

    C．个人决定，以单位名义将公款供其他单位使用的

    D．个人决定，以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益


    正确答案：AD
    [考点] 挪用公款“归个人使用”的情形
    [答案及解析]AD。根据《全国人大常委会关于(中华人民共和国刑法)第三百八十四条第一款的解释》，有下列情形之一的，属于挪用公款“归个人使用”：“将公款供本人、亲友或者其他自然人使用的；以个人名义将公款供其他单位使用的；个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益的。

  • 第3题：

    下列财产中，属于夫妻共同财产的是:（ )
    A.甲之父母为甲与乙结婚，婚前以甲的名义购买 的房产
    B.甲之父母为甲与乙结婚,婚后以甲的名义购买 的房产
    C.甲、乙结婚以后,用共同财产以甲之父母的名 义购买的房产
    D.甲、乙结婚之后，以甲的名义购买房产


    答案：D
    解析：
    。根据最高人民法院《关于适用（中华人民共 和国婚姻法）若干问题的解释（三）》(以下简称《婚姻法 解释（三）》）第7条第1款的规定，婚后由一方父母出 资为子女购买的不动产，产权登记在出资人子女名下 的，可按照《婚姻法》第18条第（3)项的规定，视为只对 自己子女一方的赠与，该不动产应认定为夫妻一方的个 人财产。依据该解释第12条的规定，婚姻关系存续期 间，双方用夫妻共同财产出资购买以一方父母名义参加 房改的房屋，产权登记在一方父母名下，离婚时另一方 主张按照夫妻共同财产对该房屋进行分割的，人民法院 不予支持。购买该房屋时的出资，可以作为债权处理。

  • 第4题：

    甲委托乙购买水泥，下列情况中属于有效代理的是 ( )。

    A. 乙在购买水泥同时还为甲购买了钢材，甲对此予以追认
    B. 乙将这项委托又委托给了丙，丙购买的水泥甲不认可
    C. 乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲
    D. 乙与水泥厂商量好回扣后以高价将水泥卖给甲

    答案：A
    解析：
    A考无权代理。A是被代理人甲追认的，被代理人承担责任，属于有效代理。B考转代理，转代理只能发生在委托代理情况。被代理人甲不认可的，代理人乙对自己所托的人的行为负民事责任。C考代理的法律特征，代理人乙在代理权限内，应以被代理人甲的名义实施民事法律行为。D考代理人乙和第三人水泥厂商串通的法律责任，由代理人和第三人负连带责任。

  • 第5题：

    保理即保付代理，其基本含义是（）。

    • A、通过购买他人债务及付款而获利
    • B、通过购买他人债权及付款而获利
    • C、通过购买他人债务及收款而获利
    • D、通过购买他人债权及收款而获利

    正确答案:D

  • 第6题：

    （）即先为一个产品的销售定低价，以此吸引客户的购买，然后通过客户以相对高价或者正常价购买同系列的其他“互补”产品来获利。


    正确答案:组合定价

  • 第7题：

    在对罪犯分开关押的基础上，以罪犯的犯罪类型、刑罚种类、刑期、（）等情况为标准，将罪犯分别关押。

    • A、改造表现
    • B、分级处遇
    • C、社会关系

    正确答案:A

  • 第8题：

    将宝石放入已知密度值的重液中，大多数情况下只能了解宝石密度的（）。

    • A、近似值或大致范围
    • B、准确值
    • C、准确范围
    • D、A、B、C都不是

    正确答案:A

  • 第9题：

    下列宝石中已知哪个具有磷光：（）

    • A、白欧泊
    • B、红宝石
    • C、萤石
    • D、查罗石

    正确答案:C

  • 第10题：

    问答题
    利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训

    正确答案： 几个可疑交易报告并不能马上有结果，但是一系列的可疑交易报告说明此事值得特别关注的时候，就可以冻结可疑账户，以便进行进一步调查。通过情况下，如果涉案罪犯已为FIU所关注，银行会与当地的FIU进行相关的秘密讨论。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    甲委托乙购买水泥。下面属于有效代理的行为是（）。
    A

    乙在购买水泥同时还为甲购买了钢材，甲对此予以追认

    B

    乙将这项委托又委托给了丙，丙购买的水泥甲不认可

    C

    乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲

    D

    乙与水泥厂商量后以高价将水泥卖给了甲


    正确答案： C
    解析： 被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。A项正确。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。B项错误。《民法通则》规定，代理人应以被代理人的名义对外实施代理行为。C项错误。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任，此种代理不为有效代理，D项错误。

  • 第12题：

    单选题
    保险欺诈是指投保人、被保险人或受益人通过欺诈得以骗取保险金的行为。当被保险人确实患病时，以下属于保险欺诈的是（）。①将非医疗保险责任转化为医疗保险责任②拖延治疗，额外获利③夸大病情，骗取医疗保险金④患病后向保险公司投保健康保险
    A

    ①②③

    B

    ③④

    C

    ①②④

    D

    ①②③④


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对方谎称其中药商品具有“专利”使采购人以高价购买其药品的行为属于()

    A.虚构标的物欺诈

    B.品质欺诈

    C.履行欺诈

    D.索赔欺诈

    E.假冒“名优”欺诈


    正确答案：E

  • 第14题：

    甲被第三人丙欺诈，授权给乙，让乙以甲的名义向丙购买奥迪车一辆，对此欺诈，乙不知情。对此，下列说法正确的是

    A.由于乙没有欺诈甲，故甲不能撤销对于乙的授权
    B.相对于代理权的授予而言，实施了欺诈行为的丙是第三人，而且乙不知情，故甲不能撤销
    C.甲可以撤销对于乙的授权
    D.甲的撤销权需要通过诉讼方式来行使，且自知道欺诈之日起一年内不行使，撤销权消灭

    答案：C,D
    解析：
    《民法总则》第149条规定：“第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”据此，第三人欺诈的，只有相对人知道或应当知道欺诈行为的，被欺诈人才可以撤销。通说认为，第三人不包括相对人用于缔约的代理人或辅助人，也不包括因为缔约而直接获得利益的第三人。本题中，甲受到丙的欺诈，授权给乙，让乙以甲的名义与丙订立合同的行为中，丙虽然形式上是欺诈的第三人，但是确是让甲授权给乙后与自己订立合同。故此法律关系的本质是，丙通过乙欺诈甲，丙是该欺诈行为的直接受益人，故虽然被授权的乙对于丙的欺诈不知情，甲依然可以撤销对于乙的授权，故AB错误，C正确。因欺诈而产生的撤销权，在没有仲裁条款的情况下，需要通过诉讼的方式行使权利，且是自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使，故D正确。

  • 第15题：

    下列选项中，属于挪用公款“归个人使用”的有（）。
    A.甲个人决定以单位名义将公款供一有限责任公司使用，自己未从中牟利
    B.乙以单位名义将公款供某街道办企业使用
    C.丙以个人名义将公款供某国有企业使用，自己未从中获利
    D.丁将公款借给朋友，供该朋友的孩子出国留学


    答案：C,D
    解析：
    【详解】挪用公款归个人使用，包括挪用者本人使用或者给他人使用；也包括挪用公款给私有公司、私有企业使用。故选CD。

  • 第16题：

    对方谎称其中药商品具有“专利”使采购人以高价购买其药品的行为属于（）

    A虚构标的物欺诈

    B品质欺诈

    C履行欺诈

    D索赔欺诈

    E假冒“名优”欺诈


    E
    略

  • 第17题：

    由人工制造且自然界无已知对应物的晶体或非晶质体称为（）

    • A、合成宝石
    • B、人造宝石
    • C、拼合宝石
    • D、再造宝石

    正确答案:B

  • 第18题：

    我国企业在海外间接上市的方式中，关于买壳上市说法正确的是（）

    • A、是指在海外注册一家控股公司，对国内公司进行控股，以控股公司名义海外申请上市，筹集资金用于国内
    • B、是指国内企业与已上市的外国知名企业合并，通过增发新股或换股上市
    • C、是指通过购买另外一家已在境外证券公司挂牌上市公司全部或部分股票取得公司实际控制权，再注入我国国内资产和业务
    • D、买壳上市是中外合资企业海外上市通常采用的方法

    正确答案:C

  • 第19题：

    在监狱工作中贯彻人道主义原则，要做到：将罪犯改造成守法公民；（）；要为罪犯创造一个改恶从善、悔过自新的环境氛围。

    • A、要把罪犯当公民看待
    • B、要与罪犯平等相待
    • C、要与罪犯以诚相待
    • D、要经常与罪犯促膝谈心

    正确答案:A

  • 第20题：

    将海蓝宝石和蓝宝石同时放入3.01的重液中，蓝宝石上浮，海蓝宝石下沉。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    甲企业享有下列哪些权利？（　　）
    A

    以企业名义贷款

    B

    以企业名义取得土地使用权

    C

    以企业名义购买房屋

    D

    以企业名义招聘员工


    正确答案： D,C
    解析：
    《个人独资企业法》第24条规定，个人独资企业可以依法申请贷款、取得土地使用权，并享有法律、行政法规规定的其他权利。因此，甲企业不仅可以以企业的名义贷款、以企业名义取得土地使用权，还可以以企业名义购买房屋以及以企业名义招聘员工。

  • 第22题：

    单选题
    由人工制造且自然界无已知对应物的晶体或非晶质体称为（）
    A

    合成宝石

    B

    人造宝石

    C

    拼合宝石

    D

    再造宝石


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    保理即保付代理，其基本含义是（）。
    A

    通过购买他人债务及付款而获利

    B

    通过购买他人债权及付款而获利

    C

    通过购买他人债务及收款而获利

    D

    通过购买他人债权及收款而获利


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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