金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险

第1题：

第2题：

当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。

A正确

B错误

A
略

第3题：

中国人民银行有权要求金融机构按照规定报送资产负债表、损益表以及其他财务会计报表和资料。

正确答案:正确

第4题：

根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

正确答案:正确

第5题：

中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（），否则，金融机构有权拒绝

• A、行员证
• B、执法证
• C、检查证
• D、身份证

正确答案:B

第6题：

《中国人民银行法》规定，当银行业金融机构出现（），可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行（）。

正确答案:支付困难；检查监督

第7题：

中国人民银行可以代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

正确答案:正确

第8题：

当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行有权对银行业金融机构进行全面检查监督。

正确答案:错误

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

《金融统计管理规定》规定，中国人民银行向各金融机构收集统计数据由中国人民银行统计部门归口管理，各金融机构内设部门向中国人民银行报送的与中国人民银行统一金融统计指标（全科目统计指标）相关的统计数据由各金融机构统计部门归口管理，以保证统计数据的准确和一致。

正确答案:正确

第15题：

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督？

正确答案: 中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：（1）执行有关存款准备金管理规定的行为；（2）与中国人民银行特种贷款有关的行为；（3）执行有关存款准备金管理规定的行为；（4）执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为；（5）执行有关外汇管理规定的行为；（6）执行有关黄金管理规定的行为；（7）代理中国人民银行经理国库的行为；（8）执行有关清算管理规定的行为；（9）执行有关反洗钱规定的行为。

第16题：

中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。

• A、网银犯罪
• B、洗钱犯罪
• C、银行卡犯罪
• D、ATM犯罪

正确答案:C

第17题：

当银行业金融机构出现（），可能引发金融风险时时，为了（），中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。

正确答案:支付困难、维护金融稳定

第18题：

监管部门主要负责单家银行业金融机构以及（）。

• A、银行业金融机构的风险分析和报告
• B、单类别银行业金融机构的风险分析和报告
• C、银行业金融机构汇总情况的风险分析和报告
• D、相关宏观经济的风险分析和报告

正确答案:B

第19题：

按照《农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引》规定，农村合作金融机构非信贷资产风险分类应遵循（）原则。

• A、风险原则
• B、真实原则
• C、审慎原则
• D、动态原则

正确答案:A,B,C,D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：