在过去三年的时间里，由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查。尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司，但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间。 调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部。该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构，并且在N国有14个连锁分支。除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金。嫌疑人以及一个分行

题目

在过去三年的时间里，由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查。尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司，但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间。 调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部。该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构，并且在N国有14个连锁分支。除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金。嫌疑人以及一个分行的经理被逮捕了，其在整个N国一些房产被搜查。嫌疑人被罚款大约35万美金，同时大约14万美元的现金被没收以备罚款。嫌疑人以及涉案的分行经理被判处贩卖人口罪，该指控自动剥夺其对已没收现金的认领权。 简述在本案中我们应吸取的教训

相似考题

1.一个人在不同的时间、空间里会扮演多种不同的角色。

2.根据我国现行法律，下列哪些人可以具有中国国籍?（ ）A．赵某，出生于中国内地，父亲为美国公民，母亲为中国公民B．钱某，出生于法国，父亲为中国公民，母亲为日本公民C．孙某，出生于柏林，父母双方均为中国公民，1980年移民德国，定居柏林(德国采用出生地主义的国籍原则)D．李某，出生于中国，父亲为无国籍人，母亲也国籍不明

3.中间精密度是指A、在同一个实验室，同一时间由不同分析人员用不同设备测定结果的精密度B、在同一个实验室，不同时间由不同分析人员用不同设备测定结果的精密度C、在同一实验室，不同时间由一个分析人员用不同设备测定结果的精密度D、在不同实验室，不同时间由一个分析人员用不同设备测定结果的精密度E、在不同实验室，同一时间由不同分析人员用不同设备测定结果的精密度

4.在过去一段时间里，我国中央银行最为有效的货币政策工具是()。A．确定基准利率B．向商业银行提供贷款C．办理再贴现D．在公开市场上买卖债券及外汇

更多“在过去三年的时间里，由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公”相关问题

  • 第1题：

    下列自然人中不只有中国国籍的是( )。

    A．甲出生于A国，父母都为定居A国的中国公民；A国的国籍取得实行出生地主义原则

    B．乙出生于B国，父母都为定居B国的中国公民；B国的国籍取得实行血统主义原则

    C．丙出生于中国，父母都为定居中国的无国籍人

    D．丁出生于中国，母亲为中国公民，父亲身份不明


    正确答案：A
    解析：根据《国籍法》的规定，我国对出生国籍采用以血统主义为主、出生地主义为辅的原则。甲具有A国的国籍，我国不承认双重国籍。因此甲不具有中国国籍。

  • 第2题：

    2010年4月28日下午，以（ ）为主题的第十六届南亚区域合作联盟（简称南盟）首脑会 议在不丹首都廷布拉开帷幕。
    a.建设一个绿色与幸福的南亚
    b.建设一个幸福与绿色的南亚
    c.建设一个幸福的南亚
    d.建设一个绿色的南亚


    答案：A
    解析：
    2010年4月28日下午以“建设一个绿色与幸福的南亚”为主题的第十六 届南亚区域合作联盟（简称南盟）首脑会议在不丹首都廷布拉开帷幕。会议关注应对气候变化 和促进贸易联系等议题，来自南盟8个成员国的首脑，包括中国在内的9个观察员国的代表等 出席了开幕式。此次会议将秉持《南亚区域合作联盟宪章》的精神，通过区域合作共同朝着建 设一个和谐与繁荣的南亚而努力。

  • 第3题：

    对于含有n个顶点的带权连通图，它的最小生成树是指()。

    A.图中任意一个由n-l条权值最小的边构成的子图
    B.图中任意一个由n-1条权值之和最小的边构成的子图
    C.图中任意一个由n-1条权值之和最小的边构成的连通子图
    D.图中任意一个由n个顶点构成的边的权值之和最小的连通子图

    答案：D
    解析：
    一个连通图的生成树(连通无回路图)是一个极小连通子图。它含有图中全部n个项点，但只有构成一棵树的(n-1)条边。如果小于(n-1)条边，则是非连通图；如果多于(n-1)条边，则一定有回路，因为这条边使得它依附的那两个顶点之间有了第二条路径。但是，有(n-1)条边的图不一定都是生成树。带权连通无向图的所有生成树中具有边上的权值之和最小的树称为图的最小生成树。总之，含有n个顶点的带权连通图，它的最小生成树是指图中任意一个由n个顶点构成的边的权值之和最小的连通子图。

  • 第4题：

    对于同一个总体，两次不同抽取得到的n个样本值一般是不相同的。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    在基本指标法下，银行操作风险监管资本为: （）。

    • A、过去三年每年总收入乘以15%的平均值
    • B、过去五年每年总收入乘以15%的平均值
    • C、过去三年每年总收入乘以12%的平均值
    • D、过去五年每年总收入乘以12%的平均值

    正确答案:A

  • 第6题：

    在过去的150年时间里，全球平均气温上升了（）。

    • A、0.5℃
    • B、0.6℃
    • C、1℃
    • D、2℃

    正确答案:B

  • 第7题：

    祖籍宁波镇海的邵逸夫，清光绪三十三年出生于上海。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    对于一个有n个框架的框架页由（）个单独的HTML文档组成。

    • A、n
    • B、n-1
    • C、n+1
    • D、n+2

    正确答案:C

  • 第9题：

    对于同一个房间的安排，最合适的前提就是房间里的人必须工作在（）？

    • A、不管他们选择什么
    • B、不同的项目
    • C、不同项目中的相同的模块
    • D、同一个项目

    正确答案:D

  • 第10题：

    根据我国现行宪法和法律，下列哪些人可以具有中国国籍？（）

    • A、李某，出生于中国大陆，父亲为无国籍人，母亲也国籍不明
    • B、孙某，出生于柏林，父母双方定居柏林，均为中国公民，1980年(德国采用出生地主义的国籍原则)
    • C、赵某，出生于中国香港特别行政区，父亲为英国公民，母亲为中国公民
    • D、钱某，出生于法国，父亲为中国公民，母亲为法国公民(根据法国法律，钱某出生时获得法国国籍)

    正确答案:A,C

  • 第11题：

    问答题
    小型公司的业务金额大，由此显示地下银行活动。案情简介 在过去三年的时间里，由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查。尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司，但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间。 调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部。该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构，并且在N国有14个连锁分支。除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金。嫌疑人以及一个分行的经理被逮捕了，其在整个N国一些房产被搜查。嫌疑人被罚款大约35万美金，同时大约14万美元的现金被没收以备罚款。嫌疑人以及涉案的分行经理被判处贩卖人口罪，该指控自动剥夺其对已没收现金的认领权。 简述在本案中我们应吸取的教训

    正确答案： 了解你的客户（KVC）有关账户持有人业务活动规模的信息说明，公司如果合法经营，其生意规模是不可能产生这么多资金的。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    在过去三年的时间里，由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查。尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司，但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间。 调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部。该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构，并且在N国有14个连锁分支。除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金。嫌疑人以及一个分行的经理被逮捕了，其在整个N国一些房产被搜查。嫌疑人被罚款大约35万美金，同时大约14万美元的现金被没收以备罚款。嫌疑人以及涉案的分行经理被判处贩卖人口罪，该指控自动剥夺其对已没收现金的认领权。 简述在本案中我们应吸取的教训

    正确答案： 了解你的客户（KVC.有关账户持有人业务活动规模的信息说明，公司如果合法经营，其生意规模是不可能产生这么多资金的。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据现行宪法和法律的规定，下列哪些人可以具有中国国籍：()

    A楚某，出生于中国，父母双方均为中国公民。

    B王某，出生于英国，父亲为中国公民，母亲为英国公民。

    C孙某，出生于中国，父母双方均为无国籍人，定居在中国。

    D蒋某，出生于法国，父母双方均为中国公民并定居在法国，本人出生时获得法国国籍。


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    根据我国《宪法》和法律的规定，下列不具有中国国籍的人是（　　）。
    A.王某，出生于中国大陆，父亲为美国公民，母亲为中国公民
    B.李某，出生于法国，父亲为中国公民，母亲为日本公民
    C.孙某，出生于美国，父母双方均为中国公民，1987年移民美国，定居柏林(美国采用出生地主义的国籍原则)
    D.钱某，出生于中国，父亲为无国籍人，母亲国籍不明


    答案：C
    解析：
    【精解】《国籍法》规定，父母双方或一方为中国公民，本人出生在中国，具有中国国籍。父母双方或一方为中国公民，本人出生在外国，具有中国国籍；但父母双方或一方为中国公民并定居在外国，本人出生时即具有外国国籍的，不具有中国国籍。父母无国籍或国籍不明，定居在中国，本人出生在中国，具有中国国籍。总之，我国采取血统主义和出生地主义相结合的原则，但以血统主义为主、出生地主义为辅的原则确定国籍，同时不承认双重国籍，故选C项。

  • 第15题：

    对于一般的N，一个抽样方案的OC曲线由以下几个参数决定，其中不起决定作用的是 （）。
    A. p B. N C. n D. Ac


    答案：A
    解析：
    对于一般的N，一个抽样方案OC曲线由N，n，Ac三个参数所决定。N，n，Ac不同时，OC曲线的形状也不同。

  • 第16题：

    一个香港银行选择一个美国软件开发商为他们新系统的承包商，但是当美国公司提交产品的时候，所提交的产品被银行否决，最有可能的原因是什么？（）

    • A、美国和香港的文化差异
    • B、工作说明书用词不准
    • C、银行用的不同的测试方法和策略
    • D、银行和开发商之间沟通太差

    正确答案:D

  • 第17题：

    对于一个有N个框架的框架页，是由（）个单独的HTML文档组成的。

    • A、N
    • B、N+1
    • C、N-1
    • D、N+2

    正确答案:B

  • 第18题：

    菜、水果、鸡蛋等商品在不同的时间里价格不同，这差别叫做（）


    正确答案:季节差价

  • 第19题：

    依据《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》，承接跨国公司外汇资金集中运营业务的开户银行应为近三年执行外汇管理规定年度考核B（含）类及以上的银行。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    近代旅游的一个重要特征就是主体构成与以往有了不同的变化，即主体由过去的商务旅行变成了（）


    正确答案:消遣旅行

  • 第21题：

    （）沐剑屏出生于世袭何国公王府？

    • A、镇国公
    • B、安国公
    • C、靖国公
    • D、黔国公

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    对于同一个房间的安排，最合适的前提就是房间里的人必须工作在（）？
    A

    不管他们选择什么

    B

    不同的项目

    C

    不同项目中的相同的模块

    D

    同一个项目


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    不定项题
    根据我国现行宪法和法律，下列哪些人可以具有中国国籍？（）
    A

    李某，出生于中国大陆，父亲为无国籍人，母亲也国籍不明

    B

    孙某，出生于柏林，父母双方定居柏林，均为中国公民，1980年(德国采用出生地主义的国籍原则)

    C

    赵某，出生于中国香港特别行政区，父亲为英国公民，母亲为中国公民

    D

    钱某，出生于法国，父亲为中国公民，母亲为法国公民(根据法国法律，钱某出生时获得法国国籍)


    正确答案： A,C
    解析： 根据《国籍法》第７条规定：“外国人或无国籍人，愿意遵守中国宪法和法律，并具有下列条件之一的，可以经申请批准加入中国国籍：一、中国人的近亲属；二、定居在中国的；三、有其它正当理由。”又因《国籍法》也在特别行政区实施，故C项正确。
    根据《国籍法》第６条规定：“父母无国籍或国籍不明，定居在中国，本人出生在中国，具有中国国籍。”因此，A当选。根据第３条：“中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。”因此，Ｂ、Ｄ项不当选。

  • 第24题：

    单选题
    在基本指标法下，银行操作风险监管资本为: （）。
    A

    过去三年每年总收入乘以15%的平均值

    B

    过去五年每年总收入乘以15%的平均值

    C

    过去三年每年总收入乘以12%的平均值

    D

    过去五年每年总收入乘以12%的平均值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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