《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
题目
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
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第1题：
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
正确答案：ABE
-
第2题：
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案：B
-
第3题：
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
正确答案:B -
第4题：
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）
- A、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
- B、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
- C、反洗钱法
- D、中国人民银行法
正确答案:C -
第5题：
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
正确答案:正确 -
第6题：
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
- A、监督检查权
- B、调查权
- C、处罚权
- D、机构审批权
正确答案:A,B,C -
第7题：
我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）
- A、修订后的《宪法》
- B、修订后的《刑法》
- C、修订后的《中国人民银行法》
- D、反洗钱法》
正确答案:B -
第8题：
《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？
正确答案: （1）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第1号）的形式颁布了《金融机构反洗钱规定》。该规定自2007年1月1日施行。
（2）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第2号）的形式颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法自2007年3月1日起施行。
（3）2007年6月11日，中国人民银行以中国人民银行令（[2007]第1号）的形式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。该办法自发布之日起施行。
（4）2007年6月21日，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会以一行三会令（[2007]第2号）的形式颁布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该办法自2007年8月1日起施行。 -
第9题：
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。 -
第10题：
单选题《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。A1
B2
C3
D4
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C反洗钱调查中的保密制度
D反洗钱调查中的法律责任
E反洗钱调查的救济途径
正确答案： E,B解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）A监督检查权
B调查权
C处罚权
D机构审批权
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第13题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )
A.明确了国务院反洗钱行政主管部门
B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务
C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施
D.明确了违反该法律应承担的法律责任
正确答案：ABD
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第14题：
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
正确答案：BCE
BCE【解析】《反洗钱法》的主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。 -
第15题：
《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。
- A、反洗钱监督管理
- B、金融机构反洗钱义务
- C、反洗钱调查
- D、反洗钱国际合作
- E、法律责任
正确答案:A,B,C,D,E -
第16题：
为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
正确答案: 《反洗钱法》第十六条第七款规定：“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件”。金融机构与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务，其实质是两者在平等、自愿基础上建立的一种合同关系。诚实信用原则是《中华人民共和国合同法》规定的基本原则之一，要求交易双方根据需要彼此披露自身的有关真实情况，以利合同的有效缔结和履行。因此，该项制度不仅是我国现行法律制度的应有体现，也是保证金融交易安全的应有措施，是金融交易应该遵行的制度。 -
第17题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
正确答案:正确 -
第18题：
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
正确答案:正确 -
第19题：
《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。（）
正确答案:错误 -
第20题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
- A、详细规定了反洗钱调查的程序
- B、规范了各种调查措施的具体操作
- C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
- D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
- E、规定了反洗钱调查的原则
正确答案:A,B,C,E -
第21题：
单选题我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）A修订后的《宪法》
B修订后的《刑法》
C修订后的《中国人民银行法》
D反洗钱法》
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第24题：
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序
B规范了各种调查措施的具体操作
C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E规定了反洗钱调查的原则
正确答案： A,B,C,E解析： 暂无解析