对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的？

题目

对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的？

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1.《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。A.贵金属B.现金、无记名有价证券C.高档消费品D.有价证券

2.《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别?

3.《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?

4.对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的?

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  • 第1题：

    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?


    答案：应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

  • 第2题：

    海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

    A、现金

    B、无记名有价证券

    C、票据

    D、银行卡


    参考答案：AB

  • 第3题：

    海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

    • A、现金、支票
    • B、现金、无记名有价证券
    • C、汇票、无记名有价证券
    • D、支票、汇票

    正确答案:B

  • 第4题：

    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向公安机关通报。（）


    正确答案:错误

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

    • A、首饰
    • B、人民币现金
    • C、外币现钞
    • D、无记名有价证券

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    （）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

    • A、商务部
    • B、海关
    • C、税务部门
    • D、工商部门

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
    A

    首饰

    B

    人民币现金

    C

    外币现钞

    D

    无记名有价证券


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金及（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
    A

    记名有价证券

    B

    无记名有价证券

    C

    有价证券

    D

    其他证券


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应采取什么措施？

    正确答案： 应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别？

    正确答案： （1）从制度设计的目的上看，海关向人民银行通报超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境制度，服务于反洗钱的目的；而人民币与外币携带出入境限额管理制度的目标则是控制人民币和外币现钞出入境的规模，是出于人民币管理和外汇管理的需要，并不直接服务于反洗钱目的；
    （2）从具体制度层面看，本法所规定的“金额标准”，并不是指根据《人民币管理条例》和《携带外币现钞出入境管理暂行办法》所确定的人民币和外币现钞出入境限额，而是中国人民银行总行和海关总署基于《反洗钱法》的规定，根据反洗钱实际需要，共同规定的需要海关通报的金额标准。从具体表现来看，个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度是海关向中国人民银行的通报；而与人民币和外币现钞出入境限额制度相联系的申报则是人民币和外币现钞的携带人向海关的申报。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据反洗钱法,海关发现个人出入境携带( )超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

    A、首饰

    B、人民币现金

    C、外币现金

    D、无记名有价证券


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报


    正确答案:正确

  • 第15题：

    海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应采取什么措施？


    正确答案: 应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

  • 第16题：

    《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

    • A、贵金属
    • B、现金、无记名有价证券
    • C、高档消费品
    • D、有价证券

    正确答案:B

  • 第17题：

    什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报？


    正确答案: 海关

  • 第18题：

    海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

    • A、人民币
    • B、外币现钞
    • C、人民币和外币现钞

    正确答案:C

  • 第19题：

    问答题
    什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报？

    正确答案： 海关
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    《反洗钱法》中规定个人超过规定金额，携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么？

    正确答案： 为了发现可疑交易信息，即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为，就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
    A

    现金、支票

    B

    现金、无记名有价证券

    C

    汇票、无记名有价证券

    D

    支票、汇票


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。
    A

    人民币

    B

    外币现钞

    C

    人民币和外币现钞


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
    A

    商务部

    B

    海关

    C

    税务部门

    D

    工商部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的？

    正确答案： （一）中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为20，000元。
    （二）个人携带外汇进出境，应当向海关办理申报手续；携带外汇出境，超过规定限额的，还应当向海关出具有效凭证。
    （三）出境人员携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的，按以下规定验放：
    （1）出境人员携出金额在等值5000美元以内（含5000美元）的，不需申领《携带证》，海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。
    （2）出境人员携出金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应当向银行申领《携带证》。出境时，海关凭加盖银行印章的《携带证》验放。
    （3）出境人员携出金额在等值10000美元以上的，应当向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局申领《携带证》，海关凭加盖外汇局印章的《携带证》验放。
    解析： 暂无解析

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