客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）

题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）

相似考题

1.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.客户

2.客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。A.核对B.登记C.核对并登记D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

4.根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.受益人

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  • 第1题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()


    参考答案：错

  • 第3题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、代理人
    • B、被代理人
    • C、第三方提供
    • D、口头提供

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、核对并登记代理人
    • B、核对并登记被代理人
    • C、核对并登记代理人和被代理人
    • D、核对代理人、核对并登记被代理人

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、两人的代理协议
    • B、代理人的身份证件
    • C、被代理人的委托书
    • D、被代理人的身份证件

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    单选题
    按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    代理人

    B

    被代理人

    C

    代理人和被代理人

    D

    代理人或被代理人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。
    A

    核对

    B

    登记

    C

    核对并登记

    D

    留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    核对并登记代理人

    B

    核对并登记被代理人

    C

    核对并登记代理人和被代理人

    D

    核对代理人、核对并登记被代理人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。
    A

    核对

    B

    登记

    C

    核对并登记

    D

    留存有效身份证件或其他身份证明的复印件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对代理人的身份证件和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    代理人

    B

    被代理人

    C

    代理人和被代理人

    D

    受益人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    A、代理人

    B、被代理人

    C、经办人

    D、承办人


    参考答案：AB
    解析：规范保险营销团队管理通知

  • 第15题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、代理人
    • B、被代理人
    • C、代理人和被代理人
    • D、受益人

    正确答案:C

  • 第16题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（　）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、两人的代理协议
    • B、代理人的身份证件
    • C、被代理人的委托书
    • D、被代理人的身份证件

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）

    • A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
    • B、登记代理人的职业
    • C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
    • D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    由他人代理办理个人结算账户存款续存业务的，应出示代理人和被代理人的有效身份证件，并进行核对登记。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（　）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    两人的代理协议

    B

    代理人的身份证件

    C

    被代理人的委托书

    D

    被代理人的身份证件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应为同时对代理人和被代理人

  • 第22题：

    多选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    代理人

    B

    被代理人

    C

    第三方提供

    D

    口头提供


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    两人的代理协议

    B

    代理人的身份证件

    C

    被代理人的委托书

    D

    被代理人的身份证件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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