客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

题目

客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

相似考题

1.在个人跨行汇款业务中，()元以下的跨行汇款业务，根据客户需要可选择普通方式通过小额支付系统转发交易，也可选择加急方式通过大额支付系统转发交易。A、5000B、10000C、50000D、100000

2.以下关于大额交易报告主体说确的是()A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

3.以下关于大额交易报告主体说法正确的是：A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

4.大额支付业务是指通过人行中国现代化支付系统办理跨行的大额支付业务,处理同城和异地跨行之间。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第2题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

    • A、开户行
    • B、发卡银行
    • C、收单行
    • D、办理业务的金融机构

    正确答案:C

  • 第3题：

    山东省农村信用社制度规定，柜员应每日对跨行通存通兑的实际业务与（）进行核对，并检查资金清算与往来业务差额是否一致。

    • A、跨行通存通兑交易明细表
    • B、跨行通存通兑交易清单
    • C、跨行通存通兑入账明细
    • D、跨行通存通兑交易有关凭证

    正确答案:A

  • 第4题：

    需要通过3769对私客户通用业务集中签约”交易进行签约的业务是（）

    • A、跨行通存通兑签约
    • B、电话银行签约
    • C、ATM转账签约
    • D、短信通签约

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    “储蓄异地通”业务包括：（）

    • A、异地通存通兑业务
    • B、异地口头挂失业务
    • C、查询业务
    • D、ATM异地跨行取款业务

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    通存通兑签约主要用于（）客户办理小额跨行通存通兑业务时的签约，并且对方客户也必须是签约客户。


    正确答案:对私

  • 第7题：

    填空题
    通存通兑签约主要用于（）客户办理小额跨行通存通兑业务时的签约，并且对方客户也必须是签约客户。

    正确答案： 对私
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告

    B

    客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告

    D

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在其存款业务的交易处理中，转账存款处理所涉及的系统操作是（）
    A

    “[430095]农信银通存通兑—异地卡折存现“交易

    B

    “[430095]农信银通存通兑—本地账户转异地账户“交易

    C

    “[492009]汇款扣账业务-汇款业务现金收款“

    D

    “[430070]农信银查询打印业务“交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
    A

    开户行

    B

    发卡银行

    C

    收单行

    D

    办理业务的金融机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    山东省农村信用社制度规定，柜员应每日对跨行通存通兑的实际业务与（）进行核对，并检查资金清算与往来业务差额是否一致。
    A

    跨行通存通兑交易明细表

    B

    跨行通存通兑交易清单

    C

    跨行通存通兑入账明细

    D

    跨行通存通兑交易有关凭证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    “储蓄异地通”业务包括：（）
    A

    异地通存通兑业务

    B

    异地口头挂失业务

    C

    查询业务

    D

    ATM异地跨行取款业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

    • A、发卡银行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、收单行
    • D、总行

    正确答案:A

  • 第14题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

    • A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
    • B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
    • C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
    • D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
    • E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    在其存款业务的交易处理中，转账存款处理所涉及的系统操作是（）

    • A、“[430095]农信银通存通兑—异地卡折存现“交易
    • B、“[430095]农信银通存通兑—本地账户转异地账户“交易
    • C、“[492009]汇款扣账业务-汇款业务现金收款“
    • D、“[430070]农信银查询打印业务“交易

    正确答案:B

  • 第16题：

    广东金融结算服务系统跨行通存通兑业务包括（）

    • A、跨行本外币存款业务
    • B、跨行本外币取款业务。
    • C、跨行本外币转账业务
    • D、代收付业务

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    小额支付系统通存通兑业务中，下列（）需留存客户身份证件复印件。

    • A、申请开通通存通兑业务
    • B、办理通存业务
    • C、办理通兑业务
    • D、办理跨行账户信息查询业务
    • E、申请终止通存通兑业务

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    个人存款跨行通存通兑业务是指依托（），实现不同银行业金融机构间的资源共享，为客户办理人民币个人存款账户现金存取.资金转账及账户信息查询等业务。

    • A、大额支付系统
    • B、行内汇划系统
    • C、农信银系统
    • D、小额支付系统

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务的交易处理中，客户办理跨行账户信息查询业务需提交的材料不包括（）。
    A

    客户个人存款账户存折（卡）

    B

    客户本人有效身份证件

    C

    客户本人有效身份证件复印件

    D

    客户填写的《支付通存通兑业务委托书》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

    B

    客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    D

    以上都不正确


    正确答案： D,B
    解析： 大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

  • 第21题：

    单选题
    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由开立账户的金融机构或者发卡银行报告大额交易。

  • 第23题：

    单选题
    客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。
    A

    发卡行

    B

    收单行

    C

    开户行

    D

    办理业务的金融机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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