中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

题目

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

相似考题

1.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存

2.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

3.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对，错)。

4.查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关的资料时，须经中国人民银行或者其省一级分支机构批准。()

更多“中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。”相关问题

  • 第1题：

    调查可疑交易活动时,查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其分支机构负责人批准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第3题：

    反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
    • E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

    • A、封存
    • B、公开
    • C、保密

    正确答案:A

  • 第5题：

    在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    正确答案:C

  • 第6题：

    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
    A

    帐户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D

    与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

  • 第12题：

    多选题
    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    E

    经调查组长批准


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）

    • A、帐户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
    • E、经调查组长批准

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
    A

    封存

    B

    公开

    C

    保密


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    法院

    B

    公安局

    C

    中国人民银行

    D

    银监会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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