下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。B、《有效银行监管的核心原则》。C、《银行客户尽职调查》。D、《私人银行全球反洗钱指引》。

题目

下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

  • A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
  • B、《有效银行监管的核心原则》。
  • C、《银行客户尽职调查》。
  • D、《私人银行全球反洗钱指引》。
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1.关于标准是特殊性文件，下列理解不正确的是( )。A．是经过公认机构批准的文件B．是根据科学、技术和经验成果制定的文件C．是由主导企业或者部门制定的文件D．是可以重复和普遍应用的文件

2.沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容?

3.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()A、艾格蒙特集团;B、金融情报中心;C、沃尔夫斯堡集团;D、金融行动特别工作组。

4.以下属于专门的反洗钱国际组织的是：A.金融行动特别工作组B.埃格蒙特集团C.国际刑警组织D.沃尔夫斯堡集团E.离岸银行业监管集团

更多“下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）”相关问题

  • 第1题：

    沃尔夫斯堡集团是由（ ）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。

    A.8
    B.9
    C.10
    D.11

    答案：D
    解析：
    沃尔夫斯堡集团是由11家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。

  • 第2题：

    大众汽车集团目前总公司设立在（）

    • A、斯图加特
    • B、吕塞尔海姆
    • C、慕尼黑
    • D、沃尔夫斯堡

    正确答案:D

  • 第3题：

    三方合同是由由下列哪个部门发起签订的？（）

    • A、集团成本中心
    • B、集团采购中心
    • C、区域成本_部
    • D、项目部

    正确答案:C

  • 第4题：

    可控销售费用预算由哪个部门牵头制定（）

    • A、集团客户事业部
    • B、市场部
    • C、销售部
    • D、客户服务部

    正确答案:B

  • 第5题：

    我国关于防震减灾工作最高的法律性文件是什么，由哪个机关制定颁布，何时开始生效？


    正确答案: 我国关于防震减灾工作的最高法律文件是《中华人民共和国防震减灾法》，由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，自1998年3月1日起施行。2008年12月27日，由第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订通过，自2009年5月1日施行。

  • 第6题：

    2005年1月，中国被（）接纳为观察员。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第7题：

    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第8题：

    问答题
    我国关于防震减灾工作最高的法律性文件是什么，由哪个机关制定颁布，何时开始生效？

    正确答案： 我国关于防震减灾工作的最高法律文件是《中华人民共和国防震减灾法》，由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，自1998年3月1日起施行。2008年12月27日，由第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订通过，自2009年5月1日施行。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）
    A

    联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》

    B

    金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》

    C

    埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》

    D

    沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
    A

    金融行动特别工作组

    B

    埃格蒙特集团

    C

    国际刑警组织

    D

    沃尔夫斯堡集团

    E

    离岸银行业监管集团


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？

    正确答案： 时机的适时选择；控制的程序和范围；义务责任以及追踪调查等问题，并由专门独立的审计职能机构检验其预期效果。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案：B
    解析：
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。 2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

  • 第14题：

    20国集团会议由由八国集团的财长在哪个城市宣布成立（）

    • A、纽约
    • B、洛杉矶
    • C、华盛顿
    • D、芝加哥

    正确答案:C

  • 第15题：

    宝马公司创建于德国的哪个城市（）

    • A、慕尼黑
    • B、柏林
    • C、沃尔夫斯堡
    • D、斯图加特

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下说法哪个是标准的特性（）。

    • A、是经过公认机构批准的文件
    • B、是根据科学、技术和经验成果制定的文件
    • C、权利部门自己制定的文件
    • D、是可以重复和普遍应用的文件
    • E、企业自己制定的标准

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

    • A、金融行动特别工作组
    • B、埃格蒙特集团
    • C、国际刑警组织
    • D、沃尔夫斯堡集团
    • E、离岸银行业监管集团

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    EAG指的是什么？（）

    • A、欧亚反冼钱和反恐融资工作小组
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    巴塞尔银行监管委员会

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    宝马公司创建于德国的哪个城市（）
    A

    慕尼黑

    B

    柏林

    C

    沃尔夫斯堡

    D

    斯图加特


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
    A

    《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。

    B

    《有效银行监管的核心原则》。

    C

    《银行客户尽职调查》。

    D

    《私人银行全球反洗钱指引》。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下说法哪个是标准的特性：(　　)。
    A

    是经过公认机构批准的文件

    B

    是根据科学、技术和经验成果制定的文件

    C

    权利部门自己制定的文件

    D

    是可以重复和普遍应用的文件

    E

    企业自己制定的标准


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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