下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）A、亚太反洗钱小组（APG）B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

题目

下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

  • A、亚太反洗钱小组（APG）
  • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
  • C、巴塞尔银行监管委员会
  • D、金融行动特别工作组
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1.下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

2.金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

3.我国还未加入的反洗钱国际组织有()。A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

4.我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


    答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

  • 第2题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    艾格蒙特集团

    金融情报中心

    金融行动特别工作组


    答案：C

  • 第3题：

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织（IMF）

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    C.亚太反洗钱组织（APG）

    D.金融行动特别工作组（FATF）


    答案：ABCD

  • 第4题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第5题：

    世界卫生组织的性质是（）

    • A、政府间政治性的国际组织
    • B、世界性专业性政府间的国际组织
    • C、世界性非政府间专业性的国际组织
    • D、区域性政治性的国际组织

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 主要反洗钱国际组织一般都要求义务主体配备反洗钱专门人员

  • 第11题：

    多选题
    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？

    正确答案： “FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?


    答案：(1)联合国禁毒署;(2)世界银行和国际货币基金组织;(3)巴塞尔银行监管委员会;(4)国际刑警组织。

  • 第14题：

    下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：

    A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织

    B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织

    C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织

    D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会

    E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织


    正确答案：ABDE

  • 第15题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

    A、艾格蒙特集团;

    B、金融情报中心;

    C、沃尔夫斯堡集团;

    D、金融行动特别工作组。


    参考答案：D

  • 第16题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第17题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、亚太反洗钱小组

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

    • A、亚太反洗钱组织
    • B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
    • C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
    • D、西非政府间反洗钱工作组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？

    正确答案： （1）联合国禁毒署；（2）世界银行和国际货币基金组织；（3）巴塞尔银行监管委员会；（4）国际刑警组织。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    金融行动特别工作组

    C

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D

    亚太反洗钱小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
    A

    金融行动特别工作组

    B

    金融情报中心

    C

    艾格蒙特集团

    D

    巴塞尔银行监管委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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