拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A、十五万以上五十万以下B、二十万元以上五十万元以下C、一万元以上五万元以下D、五万以上十五万以下

题目

拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

  • A、十五万以上五十万以下
  • B、二十万元以上五十万元以下
  • C、一万元以上五万元以下
  • D、五万以上十五万以下
相似考题

1.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。()A.未按照规定履行客户身份识别义务或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立账户、假名账户的D.违反保密规定，泄露有关信息或拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

2.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。()

3.金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元(五百万元)以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()此题为判断题(对，错)。

4.符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可以对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C.拒绝反洗钱检查、调查的D.阻碍反洗钱检查、调查的

更多“拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以”相关问题

  • 第1题：

    金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    根据《反垄断法》的规定，对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对个人可以处2万元以下的罚款，对单位可以处20万元以下的罚款；情节严重的，对个人处2万元以上10万元以下的罚款，对单位处20万元以上100万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。这条规定体现了经济法( )。

    A．责任承担上的双重性

    B．责任承担上的单一性

    C．责任承担上的非单一性

    D．责任的经济性


    正确答案：ACD
    解析：从题目所述的法律规定来看，经济法主体不仅要承担行政责任，构成犯罪的，还要依法追究刑事责任，这体现了经济法主体责任承担上的双重性和非单一性，而罚款和没收违法所得则体现了经济性。

  • 第3题：

    对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位可以处()万元以下的罚款。

    A、25
    B、20
    C、35
    D、30

    答案：B
    解析：
    本题的考点为经营者违反《反垄断法》的法律责任。对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位可以处20万元以下的罚款。

  • 第4题：

    取得食品生产许可证的企业向负责监督检查的质量技术监督部门隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的，责令改正，处（）以下罚款。

    • A、1万元
    • B、2万元
    • C、3万元
    • D、4万元

    正确答案:C

  • 第5题：

    金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？


    正确答案: 金融机构有上述行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

  • 第6题：

    拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

    • A、一万元以上五万元以下
    • B、五万元以上五十万元以下
    • C、二十万元以上五十万元以下
    • D、五十万元以上五百万元以下

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融机构拒绝提供调查材料，或故意提供虚假材料情节严重处（）。

    • A、1万以上5万以下罚款
    • B、5万以上10万以下的罚款
    • C、10万以上20万以下罚款
    • D、20万以上50万以下罚款

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
    A

    十五万以上五十万以下

    B

    二十万元以上五十万元以下

    C

    一万元以上五万元以下

    D

    五万以上十五万以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
    A

    一万元以上五万元以下

    B

    五万元以上五十万元以下

    C

    二十万元以上五十万元以下

    D

    五十万元以上五百万元以下


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）
    A

    未按照规定履行客户身份识别义务的

    B

    未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

    C

    与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

    D

    违反保密规定，泄露有关信息的

    E

    拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
    A

    拒绝反洗钱调查的

    B

    阻碍反洗钱调查的

    C

    拒绝提供调查资料的

    D

    故意提供虚假材料的

    E

    故意提供虚假说明的


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。

    A、一万元以上五万元以下

    B、一万元以上十万元以下

    C、五万元以上二十万元以下

    D、五万元以上五十万元以下


    参考答案：D

  • 第14题：

    金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    故意隐瞒家庭人口、收入和财产状况，或者提供虚假申请材料、虚假证明的，应当暂缓或者不予受理其低保申请。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

    • A、违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
    • B、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
    • C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
    • D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
    • E、未按照规定履行客户身份识别义务的

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？


    正确答案: 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

  • 第18题：

    金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）

    • A、未按照规定履行客户身份识别义务的；
    • B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
    • C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
    • D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
    • E、违反保密规定，泄露有关信息的；
    • F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
    • G、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

    正确答案:A,B,C,D,E,F,G

  • 第19题：

    多选题
    金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
    A

    违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

    B

    与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

    C

    未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

    D

    未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

    E

    未按照规定履行客户身份识别义务的


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
    A

    一万元以上五万元以下

    B

    一万元以上十万元以下

    C

    五万元以上二十万元以下

    D

    五万元以上五十万元以下


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）
    A

    未按照规定履行客户身份识别义务的

    B

    未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

    C

    未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

    D

    违反保密规定，泄露有关信息的

    E

    拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

    F

    拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

    G

    与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？

    正确答案： 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构拒绝提供调查材料，或故意提供虚假材料情节严重处（）。
    A

    1万以上5万以下罚款

    B

    5万以上10万以下的罚款

    C

    10万以上20万以下罚款

    D

    20万以上50万以下罚款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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