单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）A、确认投保人与被保险人的关系B、确认投保人与受益人的关系C、确认被保险人与受益人的关系D、核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件E、核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

题目

单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

  • A、确认投保人与被保险人的关系
  • B、确认投保人与受益人的关系
  • C、确认被保险人与受益人的关系
  • D、核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
  • E、核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
相似考题

1.根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,下列(),公司各分支机构在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同C、保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同D、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

2.客户在申请解除保险保险合同时,保险公司应当进行客户身份识别,核对申请人的有效证件或者其他身份证明文件的金额起点是()A、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B、退还的保险费或者保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的C、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值为人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上的D、退保的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

3.理赔金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上，理赔人员应核对被保险人或受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D.人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上

4.以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

更多“单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以”相关问题

  • 第1题：

    单个被保险人保险费金额()以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额()以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    A、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元

    B、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元

    C、人民币2万元以上或者外币等值2000美元;人民币20万元以上或者外币等值2万美元

    D、人民币1万元以上或者外币等值2000美元;人民币10万元以上或者外币等值2万美元


    答案：C

  • 第2题：

    办理以下哪些业务时，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

    A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

    B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

    C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

    D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险

    E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同


    正确答案：BCE

  • 第3题：

    当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上


    正确答案：C

  • 第4题：

    万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）

    • A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
    • B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
    • C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
    • D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？


    正确答案: 应确认投保人与被保险人的关系；核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件；登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件；

  • 第6题：

    订立单个被保险人保险费金额人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）且以现金形式缴纳的保险合同，需进行客户身份识别。

    • A、2万；2000
    • B、3万；3000
    • C、2万；3000
    • D、3万；2000

    正确答案:A

  • 第7题：

    对于单个被保险人保险费金额（）且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
    • C、人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上
    • D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第8题：

    签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案: （1）确认投保人与被保险人的关系
    （2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
    （3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
    （4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

  • 第9题：

    单选题
    在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为（）以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
    A

    人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    B

    人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

    C

    人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上

    D

    人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
    A

    保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，

    B

    单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，

    C

    保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

    D

    保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。

    正确答案： （1）确认投保人与被保险人的关系
    （2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
    （3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
    （4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
    A

    交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）

    B

    以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

    C

    以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

    D

    以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()

    A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

    B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的

    C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的

    D.客户委托他人办理业务时


    答案：ABCD

  • 第14题：

    签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时，保险公司应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案：（1）确认投保人与被保险人的关系 （2）核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件 （3）登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息 （4）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

  • 第15题：

    客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为（）以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，由退保业务受理人员核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

    • A、人民币1千元以上或者外币等值100美元
    • B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
    • C、人民币1万元以上或者外币等值2000美元
    • D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元

    正确答案:B

  • 第16题：

    应留存授权缴费声明（详见附录十四）及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件，并提交上一级负责人审批（）

    • A、以现金方式缴费单个被保险人保险费金额人民币2万元以上
    • B、以现金方式缴费单个被保险人保险费金额外币等值2000美元以上
    • C、以POS方式缴费时，单个被保险人保险费金额人民币20万元以上
    • D、以POS方式缴费时，单个被保险人保险费金1万美元以上

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

    • A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
    • B、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
    • C、保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
    • D、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

    正确答案:A

  • 第18题：

    对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。

    • A、1.1000.2.2000.20.2
    • B、2.2000.5.5000.10.1
    • C、1.1000.5.5000.10.1
    • D、1.1000.5.5000.20.2

    正确答案:A

  • 第19题：

    在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

    • A、人民币2万元以上或者外币等值2000元
    • B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
    • C、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
    • D、人民币20万元以上或者外币等值1万美元

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。
    A

    1.1000.2.2000.20.2

    B

    2.2000.5.5000.10.1

    C

    1.1000.5.5000.10.1

    D

    1.1000.5.5000.20.2


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）
    A

    保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

    B

    单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

    C

    保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）

    D

    保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）
    A

    人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

    B

    人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

    C

    人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付

    D

    人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。
    A

    保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。

    B

    单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。

    C

    保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

    D

    保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。
    A

    现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同

    B

    现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同

    C

    转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同

    D

    转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

相关内容