巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）A、可疑交易报告。B、客户身份识别制度。C、建立反洗钱内控制度。D、大额和可疑交易报告。

第1题：

第2题：

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

正确答案:错误

第3题：

国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）

• A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
• C、《关于洗钱问题的四十点建议》
• D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》

正确答案:A

第4题：

1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

正确答案:错误

第5题：

巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

• A、了解你的客户
• B、可疑交易报告原则
• C、记录保存
• D、反洗钱宣传培训

正确答案:A

第6题：

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。

正确答案:正确

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

正确答案:正确

第15题：

1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。

• A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
• B、《反洗钱国际组织指导》
• C、《反恐怖融资特别建议》
• D、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》

正确答案:A

第16题：

下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

• A、亚太反洗钱小组（APG）
• B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
• C、巴塞尔银行监管委员会
• D、金融行动特别工作组

正确答案:C

第17题：

下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

• A、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
• B、《有效银行监管的核心原则》。
• C、《银行客户尽职调查》。
• D、《私人银行全球反洗钱指引》。

正确答案:D

第18题：

巴塞尔银行监管委员会提出的反洗钱核心原则是（）。

• A、了解你的客户
• B、风险为本
• C、建立有效的内控机制
• D、大额和可疑交易报告

正确答案:A

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：