对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。A、总会计B、营业室经理C、主管营销行长D、客户经理

题目

对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。

  • A、总会计
  • B、营业室经理
  • C、主管营销行长
  • D、客户经理
相似考题

1.开户行对已开户一年但未发生业务的账户，应通知存款人自发出通知_____到开户行办理销户手续。

2.存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于5日内书面通知开户银行，并向人民银行报告办理变更手续。 （ ）

3.评估人员在向纳税人送达《实地核查通知书》时，应要求纳税人在（）签章。A、约谈通知书B、实地核查通知书C、税务事项通知书D、税务文书送达回证

4.开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户，应通知存款人自发出通知（ ）日内到开户银行办理销户手续。A．15B．20C．30D．60

更多“对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支”相关问题

  • 第1题：

    开户银行应遵循“了解你的客户”原则，按照内部管理规定，对存款人进行实地入户调查。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。

    • A、营业室经理
    • B、总会计
    • C、主管会计行长
    • D、主管营销行长

    正确答案:D

  • 第3题：

    对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人（）办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。

    • A、至少有一名为会计人员
    • B、至少有一名为正式员工
    • C、至少有一名为会计主管
    • D、至少有一名营销人员

    正确答案:B

  • 第4题：

    在开立“双利丰”个人通知存款时的注意事项有（）。

    • A、柜员须认真核查存款人或代理人身份证件合法及真实性、谨防假证件和冒用他人名义开户风险
    • B、处理开户交易时要对通兑、支控方式做正确的选择
    • C、申请书须存款人签字确认
    • D、代理人办理开户的须由代理人签字确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    单位结算账户的正式开立之日，具体是指（）。

    • A、对于核准类银行结算账户，为人民银行的核准日期
    • B、对于核准类银行结算账户，为存款人办理开户手续的日期
    • C、对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期
    • D、对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的次日

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    下列关于账户管理办法中正式开立之日具体是指（）

    • A、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为开户银行的办理开户手续的日期
    • B、对于核准类银行结算账户，正式开立之日为人民银行审核存款人开户手续的日期
    • C、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行为存款人办理开户手续的日期；
    • D、对于非核准类单位结算账户，正式开户之日，为银行上门核实后的日期

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    开户社接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（）个工作日内向中国人民银行报告。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    评估人员在向纳税人送达《实地核查通知书》时，应要求纳税人在（）签章。
    A

    约谈通知书

    B

    实地核查通知书

    C

    税务事项通知书

    D

    税务文书送达回证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。
    A

    1个工作日

    B

    2个工作日

    C

    5个工作日

    D

    10个工作日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    临时存款账户逾期的，应由（）机构通知存款人办理销户手续。
    A

    开户银行

    B

    中国人民银行当地分支

    C

    当地银监局

    D

    基本户开户银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    单位结算账户的正式开立之日，具体是指（）。
    A

    对于核准类银行结算账户，为人民银行的核准日期

    B

    对于核准类银行结算账户，为存款人办理开户手续的日期

    C

    对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期

    D

    对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的次日


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。
    A

    营业室经理

    B

    总会计

    C

    主管会计行长

    D

    主管营销行长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。

    • A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
    • B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
    • C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
    • D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。

    • A、1个工作日
    • B、2个工作日
    • C、5个工作日
    • D、10个工作日

    正确答案:B

  • 第15题：

    开户社接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于（）个工作日内向中国人民银行报告。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:B

  • 第16题：

    存款人有下列情形，开户银行应通知存款人办理销户（）。

    • A、单位银行结算账户6个月内未发生收付行为的
    • B、开户银行、存款人违反《办法》开立银行结算账户，经人民银行当地分支行认定，需要纠正的
    • C、存款人被国家法定注册登记部门吊销执照的
    • D、单位银行结算账户一年内未发生收付行为的

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    对于非核准类银行结算账户，“正式开立之日”为（）的日期。

    • A、存款人办理开户手续的日期
    • B、开户银行为存款人办理开户手续
    • C、中国人民银行当地分支行核准
    • D、存款人办理业务的日期

    正确答案:B

  • 第18题：

    未被核准的存款人开户申请，开户银行在接到人民银行的销户通知书后（）个工作日内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。

    • A、5
    • B、4
    • C、3
    • D、2

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    开户单位注册资金高于（）万元的，应视该单位的业务范围、办公所在地等情况，由客户经理或会计人员进行实地核查。
    A

    1000

    B

    500

    C

    200

    D

    100


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人（）办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。
    A

    至少有一名为会计人员

    B

    至少有一名为正式员工

    C

    至少有一名为会计主管

    D

    至少有一名营销人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。
    A

    总会计

    B

    营业室经理

    C

    主管营销行长

    D

    客户经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在开立“双利丰”个人通知存款时的注意事项有（）。
    A

    柜员须认真核查存款人或代理人身份证件合法及真实性、谨防假证件和冒用他人名义开户风险

    B

    处理开户交易时要对通兑、支控方式做正确的选择

    C

    申请书须存款人签字确认

    D

    代理人办理开户的须由代理人签字确认


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    未被核准的存款人开户申请，开户银行在接到人民银行的销户通知书后（）个工作日内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。
    A

    5

    B

    4

    C

    3

    D

    2


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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