反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。A、产品B、系统C、业务D、客户

题目

反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。

  • A、产品
  • B、系统
  • C、业务
  • D、客户
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1.()负责监督全行反洗钱工作的有效性。A.董事会B.监事会C.总行高级管理层D.总行反洗钱领导小组

2.反洗钱领导小组主要职责是（）。A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项B、研究、部署全行的反洗钱工作C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况

3.（）负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。A、反洗钱领导小组B、反洗钱办公室C、零售业务部D、公司业务部

4.（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

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  • 第1题：

    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第2题：

    总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。

    • A、全行反洗钱政策和内控制度执行情况
    • B、全行反洗钱工作成果
    • C、洗钱风险案例报告
    • D、反洗钱宣传与培训情况

    正确答案:D

  • 第3题：

    （）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题，提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:B

  • 第4题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第5题：

    （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。

    • A、合规部
    • B、审计部
    • C、反洗钱领导小组
    • D、会计部

    正确答案:C

  • 第6题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第7题：

    风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。
    A

    产品

    B

    系统

    C

    业务

    D

    客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。
    A

    董事会

    B

    总行反洗钱领导小组

    C

    内控合规部

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

    • A、总行
    • B、总分行
    • C、分行
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:A

  • 第14题：

    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第15题：

    （）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。

    • A、董事会
    • B、总行反洗钱领导小组
    • C、内控合规部
    • D、监事会

    正确答案:C

  • 第16题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第17题：

    （）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第18题：

    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。

    • A、监事会
    • B、董事会
    • C、高级管理层
    • D、反洗钱业务部门

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。
    A

    全行反洗钱政策和内控制度执行情况

    B

    全行反洗钱工作成果

    C

    洗钱风险案例报告

    D

    反洗钱宣传与培训情况


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的（）评估报告。
    A

    洗钱风险

    B

    信用风险

    C

    外部风险

    D

    声誉风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
    A

    会计部

    B

    反洗钱领导小组

    C

    总行

    D

    办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。
    A

    合规部

    B

    审计部

    C

    反洗钱领导小组

    D

    会计部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
    A

    总行

    B

    总分行

    C

    分行

    D

    反洗钱领导小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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