中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

题目

中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

  • A、反洗钱立法
  • B、制定金融业反洗钱规则的职能
  • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
  • D、负责反洗钱的资金监控
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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是()。A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调查可疑交易线索

3.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

4.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

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  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：


    参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
    (二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
    (三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
    (四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

  • 第2题：

    负责组织、协调全国的反洗钱工作，在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。

    A、证监会

    B、中国人民银行

    C、保监会

    D、公安部


    参考答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？

    • A、指定专人负责此项工作
    • B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
    • C、如实反映反洗钱工作情况
    • D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）

    • A、指定专人负责此项工作
    • B、向中国人民银行报送反洗钱相关资料
    • C、如实反映反洗钱工作情况
    • D、主动配合公安机关调查可疑交易线索

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    简述中国人民银行法定的反洗钱职责。


    正确答案: （1）组织、协调全国的反洗钱工作。
    （2）负责反洗钱的资金监测。
    （3）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    （4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
    （5）在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第7题：

    中国人民银行反洗钱的主要职责是什么？


    正确答案:根据《反洗钱法》、《中国人民银行法》的规定，中国人民银行负责指导部署全国的反洗钱工作。具体职责包括：
    （1）组织、协调全国的反洗钱工作；
    （2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
    （3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
    （4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
    （5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
    （6）调查可疑交易活动；
    （7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
    （8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
    （9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
    （10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
    （11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第8题：

    多选题
    在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）
    A

    指定专人负责此项工作

    B

    向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

    C

    如实反映反洗钱工作情况

    D

    主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
    A

    指定专人负责此项工作

    B

    向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

    C

    如实反映反洗钱工作情况

    D

    主动配合公安机关调研可疑交易线索


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    中国人民银行反洗钱局的职责是什么？

    正确答案： 1.组织协调反洗钱和反恐怖融资工作。
    2.牵头拟订反洗钱和反恐怖融资政策规章。监督检查金融机构及非金融高风险行业履行反洗钱和反恐怖融资义务情况。
    3.收集分析监测相关部门提供的大额和可疑交易信息并开展反洗钱和反恐怖融资调查，协助相关部门调查涉嫌洗钱、恐怖融资及相关犯罪案件。
    4.承担反洗钱和反恐怖融资国际合作工作。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述中国人民银行的反洗钱职责？

    正确答案： 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
    （一）主要职责：中国人民银行依法法履行下列反洗钱监督管理职责：
    1、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定反洗钱规章；
    2、负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
    3、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
    4、在职责范围内调查可疑交易活动；
    5、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
    6、按照有关法律和行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
    7、国务院规定的其他有关职责。
    （二）中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，法依法法履行下列职责：
    1、接收并分析人民币、外币大额外负担交易和可疑交易报告；
    2、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；3、按照规定向中国人民银行报告分析结果；4、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    5、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
    6、中国人民银行规定的其他职责。
    （三）中国人民银行及其他工作人员应当依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
    A

    反洗钱立法

    B

    制定金融业反洗钱规则的职能

    C

    对金融业反洗钱的行政管理职能

    D

    负责反洗钱的资金监控


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些

    A.指定专人负责此项工作

    B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

    C.如实反映反洗钱工作情况

    D.主动配合公安机关调研可疑交易线索


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。


    参考答案：

    (1)反洗钱的含义。

    (2)商业银行在反洗钱工作中应承担的职责。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构开展反洗钱工作应履行四项义务：①制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务。②了解客户义务。银行业金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。③大额和可疑支付交易报告义务。银行业金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。④保存记录义务。金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

    (3)商业银行在反洗钱工作应遵守的原则。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则：①合法审慎原则。②保密原则。③全面合作原则。

  • 第15题：

    中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）

    • A、反洗钱立法
    • B、制定金融业反洗钱规则的职能
    • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
    • D、负责反洗钱的资金控制

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）

    • A、指定专人负责此项工作
    • B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
    • C、如实反映反洗钱工作情况
    • D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    简述中国人民银行的反洗钱职责？


    正确答案: 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
    （一）主要职责：中国人民银行依法法履行下列反洗钱监督管理职责：
    1、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定反洗钱规章；
    2、负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
    3、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
    4、在职责范围内调查可疑交易活动；
    5、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
    6、按照有关法律和行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
    7、国务院规定的其他有关职责。
    （二）中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，法依法法履行下列职责：
    1、接收并分析人民币、外币大额外负担交易和可疑交易报告；
    2、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；3、按照规定向中国人民银行报告分析结果；4、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    5、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
    6、中国人民银行规定的其他职责。
    （三）中国人民银行及其他工作人员应当依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

  • 第18题：

    人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

    • A、反洗钱立法 
    • B、制定金融业反洗钱规则的职能 
    • C、对金融业反洗钱的行政管理职能 
    • D、负责反洗钱的资金监控

    正确答案:A

  • 第19题：

    问答题
    简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

    正确答案： （1）组织、协调全国的反洗钱工作。
    （2）负责反洗钱的资金监测。
    （3）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    （4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
    （5）在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
    A

    组织、协调全国反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    制定金融机构反洗钱规章

    D

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E

    在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）
    A

    指定专人负责此项工作

    B

    向中国人民银行报送反洗钱相关资料

    C

    如实反映反洗钱工作情况

    D

    主动配合公安机关调查可疑交易线索


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
    A

    反洗钱立法 

    B

    制定金融业反洗钱规则的职能 

    C

    对金融业反洗钱的行政管理职能 

    D

    负责反洗钱的资金监控


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
    A

    负责反洗钱的资金监测

    B

    监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    代表国家开展反洗钱国际合作


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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