（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

题目

（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。

  • A、分行复核人员
  • B、支行录入人员
  • C、总行汇总人员
  • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
相似考题

1.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

2.具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是()A、中国人民银行B、中国反洗钱监测分析中心C、银保监会D、中国人民银行各分支机构

3.金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。A、中国人民银行B、本金融机构C、中国反洗钱监测分析中心D、其他金融机构

4.中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息?

参考答案和解析
正确答案:C
更多“（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的”相关问题

  • 第1题：

    根据邮储银行相关规定，大额交易发生后（）个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第2题：

    负责反洗钱资金监测的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安部
    • D、最高人民检察院

    正确答案:B

  • 第3题：

    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

    • A、5个
    • B、10个
    • C、15个
    • D、30个

    正确答案:B

  • 第4题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第5题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？


    正确答案: 人民币、外币大额交易和可疑交易

  • 第6题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
    A

    电子

    B

    书面

    C

    信函

    D

    通报


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

  • 第11题：

    单选题
    华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
    A

    保卫部

    B

    办公室

    C

    合规部

    D

    会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

    • A、董事会下设专业委员会
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第14题：

    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第15题：

    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

    • A、监督管理
    • B、监测分析
    • C、数据报送
    • D、政策和内控管理

    正确答案:A

  • 第16题：

    华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

    • A、电子
    • B、书面
    • C、信函
    • D、通报

    正确答案:A

  • 第17题：

    反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。

    • A、公安部
    • B、人民法院
    • C、中国人民银行
    • D、其他银行

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    （）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
    A

    分行复核人员

    B

    支行录入人员

    C

    总行汇总人员

    D

    总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

    正确答案： 人民币、外币大额交易和可疑交易
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
    A

    2个

    B

    5个

    C

    10个

    D

    15个


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
    A

    公安部

    B

    人民法院

    C

    中国人民银行

    D

    其他银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容