（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。A、金融机构B、中国人民银行C、银联D、银监会

题目

（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

  • A、金融机构
  • B、中国人民银行
  • C、银联
  • D、银监会
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1.金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单，应()。A.按规定报送可疑交易报告B.同时应立即采取相应的交易限制措施C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行D.采取适当方式告知客户

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

3.金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。A、中国人民银行B、本金融机构C、中国反洗钱监测分析中心D、其他金融机构

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

更多“（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。A、金融机构B、中国人民银行C、银联D、银监会”相关问题

  • 第1题：

    金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。

    • A、华夏银行总行
    • B、外交部
    • C、安理会
    • D、中国人民银行总行

    正确答案:D

  • 第2题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3个
    • B、5个
    • C、10个
    • D、30个

    正确答案:C

  • 第3题：

    核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，（）应当在收到核实确认通知当日，立即终止交易限制措施。

    • A、金融机构
    • B、中国人民银行
    • C、银联
    • D、银监会

    正确答案:A

  • 第4题：

    金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

    • A、当
    • B、次
    • C、三日内
    • D、五日内

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

    • A、当
    • B、次
    • C、三日内
    • D、五日内

    正确答案:A

  • 第6题：

    银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行当地分支机构
    • C、银监会
    • D、银行业协会

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
    A

    3个

    B

    5个

    C

    10个

    D

    30个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
    A

    恐怖融资

    B

    恐怖交易

    C

    恐怖活动

    D

    恐怖诈骗


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国人民银行当地分支机构

    C

    银监会

    D

    银行业协会


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
    A

    金融机构

    B

    中国人民银行

    C

    银联

    D

    银监会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    正确答案： 5
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，（）应当在收到核实确认通知当日，立即终止交易限制措施。
    A

    金融机构

    B

    中国人民银行

    C

    银联

    D

    银监会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构收到境外有关部门与（）第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与外交部门联系，不得擅自采取措施。

    • A、银监会
    • B、安理会
    • C、中国人民银行
    • D、华夏银行总行

    正确答案:B

  • 第14题：

    （）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

    • A、金融机构
    • B、中国人民银行
    • C、银联
    • D、银监会

    正确答案:A

  • 第15题：

    金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。

    • A、恐怖融资
    • B、恐怖交易
    • C、恐怖活动
    • D、恐怖诈骗

    正确答案:A

  • 第16题：

    金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）

    • A、按规定报送可疑交易报告
    • B、同时应立即采取相应的交易限制措施
    • C、并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
    • D、采取适当方式告知客户

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    （）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。

    • A、银监会
    • B、总行
    • C、中国人民银行
    • D、银联

    正确答案:C

  • 第18题：

    中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。

    • A、金融机构
    • B、总行
    • C、银联
    • D、银监会

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    （）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
    A

    银监会

    B

    总行

    C

    中国人民银行

    D

    银联


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。
    A

    金融机构

    B

    总行

    C

    银联

    D

    银监会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
    A

    金融机构

    B

    中国人民银行

    C

    银联

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。
    A

    华夏银行总行

    B

    外交部

    C

    安理会

    D

    中国人民银行总行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
    A

    当

    B

    次

    C

    三日内

    D

    五日内


    正确答案： C
    解析： 金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实确认。

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