有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和（）报告。A、公安机关B、监察机关C、人民检查院D、人民法院

题目

有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和（）报告。

  • A、公安机关
  • B、监察机关
  • C、人民检查院
  • D、人民法院
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1.有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。A.基本情况B.逐笔明细信息C.分析报告D.其他资料

2.合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括()。A.基本情况B.逐笔明细信息C.分析报告D.其他资料

3.金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。A、大额交易B、洗钱C、恐怖主义活动D、其他违法犯罪活动

4.金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。A．可疑交易B．客户身份资料C．大额交易D．交易记录

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

    A.大额交易

    B.洗钱

    C.恐怖主义活动

    D.其他违法犯罪活动


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()


    答案：对
    解析：
    金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。

    • A、洗钱
    • B、贪污
    • C、恐怖主义活动
    • D、其他违法犯罪活动

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。


    正确答案:内部操作

  • 第5题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论（），应当提交可疑交易报告。


    正确答案:所涉资金金额或者资产价值大小

  • 第6题：

    金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？


    正确答案: 中国人民银行当地分支机构

  • 第7题：

    多选题
    金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
    A

    大额交易

    B

    洗钱

    C

    恐怖主义活动

    D

    其他违法犯罪活动


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
    A

    公安机关

    B

    金融机构上一级机构

    C

    中国人民银行当地分支机构

    D

    金融机构总部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
    A

    可疑交易

    B

    有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

    C

    大额交易

    D

    怀疑客户属于美国制裁名单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
    A

    公安机关

    B

    监察机关

    C

    人民检查院

    D

    人民法院


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
    A

    高风险

    B

    中风险

    C

    低风险

    D

    不需划分风险等级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

    正确答案： 中国人民银行当地分支机构
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

    A、公安机关

    B、金融机构上一级机构

    C、中国人民银行当地分支机构

    D、金融机构总部


    本题答案：C

  • 第14题：

    有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告，并配合（）的反洗钱调查工作。

    • A、中国人民银行
    • B、公安机关
    • C、司法机关
    • D、总行

    正确答案:A

  • 第15题：

    合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）

    • A、基本情况
    • B、逐笔明细信息
    • C、分析报告
    • D、其他资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、分行反洗钱领导小组
    • C、分行反洗钱办公室
    • D、本机构重点可疑交易报告认定小组

    正确答案:D

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。

    • A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心
    • B、报告中国人民银行当地分支机构
    • C、报告银行业监督管理委员会
    • D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。

    • A、高风险
    • B、中风险
    • C、低风险
    • D、不需划分风险等级

    正确答案:A

  • 第19题：

    判断题
    各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易，在进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
    A

    洗钱

    B

    恐怖主义活动

    C

    暴力活动

    D

    其他违法犯罪活动


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。
    A

    总行反洗钱领导小组

    B

    分行反洗钱领导小组

    C

    分行反洗钱办公室

    D

    本机构重点可疑交易报告认定小组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。
    A

    进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心

    B

    报告中国人民银行当地分支机构

    C

    报告银行业监督管理委员会

    D

    配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。
    A

    洗钱

    B

    贪污

    C

    恐怖主义活动

    D

    其他违法犯罪活动


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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