中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A、政策性银行B、金融机构C、商业银行D、农村合作银行
题目
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
- A、政策性银行
- B、金融机构
- C、商业银行
- D、农村合作银行
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第1题：
中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
-
第2题：
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
-
第3题：
中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时,应填写反洗钱非现场监管电话记录。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
-
第4题：
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
- A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:A -
第5题：
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
- A、信息报送内容
- B、信息收集内容
- C、反洗钱数据征集内容
- D、反洗钱数据报送内容
正确答案:B -
第6题：
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
- A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
- B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
- C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
- D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管工作目标和对非现场监管资料的（）。
- A、分析指标
- B、审核方案
- C、考评办法
- D、分析内容
正确答案:A -
第8题：
单选题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。A《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B《反洗钱非现场监管质询通知书》
C《反洗钱非现场监管走访通知书》
D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。A《反洗钱非现场监管通知书》
B《反洗钱非现场监管质询通知书》
C《反洗钱非现场监管走访通知书》
D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）A金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。A政策性银行
B商业银行
C农村合作银行
D金融机构
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。A限期整改
B现场指导
C及时整改
D非现场指导
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
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第14题：
中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管工作目标和对非现场监管资料的分析指标。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
-
第15题：
中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行审查、分析和总结。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第16题：
金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。
- A、《反洗钱非现场监管通知书》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:D -
第17题：
中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。
- A、政策性银行
- B、商业银行
- C、农村合作银行
- D、金融机构
正确答案:D -
第18题：
中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。
- A、《反洗钱非现场监管意见书》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
正确答案:A -
第19题：
中国人民银行及其分支机构（）金融机构时，应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。
- A、书面询问
- B、当面询问
- C、发函询问
- D、邮件询问
正确答案:A -
第20题：
单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。A《反洗钱非现场监管意见书》
B《反洗钱非现场监管质询通知书》
C《反洗钱非现场监管走访通知书》
D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A信息报送内容
B信息收集内容
C反洗钱数据征集内容
D反洗钱数据报送内容
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。A真实性
B准确性
C完整性
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A《反洗钱非现场监管走访调查记录》
B《反洗钱非现场监管质询通知书》
C《反洗钱非现场监管走访通知书》
D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案： D解析： 暂无解析