如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A、延长一个月B、延长半年C、延长一年D、反洗钱调查工作结束

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）

• A、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
• B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
• C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
• D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。

正确答案:A

第5题：

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

正确答案:正确

第6题：

涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。

正确答案:正确

第7题：

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

正确答案:正确

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。

• A、客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
• B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
• C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
• D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
• E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

正确答案:A,B,C,D,E

第16题：

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

正确答案:正确

第17题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。

• A、按照操作规定不需保存
• B、专门保管
• C、保存至反洗钱调查工作结束
• D、永久保留

正确答案:C

第18题：

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）

• A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
• B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
• C、如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
• D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。

正确答案:A,B,C,D

第19题：

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。

• A、5年
• B、反洗钱调查工作结束
• C、10年
• D、15年

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：