《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

第1题：

第2题：

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。

• A、分别
• B、同时
• C、合并
• D、以上都不对

正确答案:A

第3题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的（）。

• A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动
• B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
• C、维护金融秩序

正确答案:A,B

第4题：

《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么？

正确答案:（1）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
（2）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
（3）保险公司、保险资产管理公司。
（4）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
（5）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构也适用。

第5题：

我国与反洗钱有关的规章主要包括（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

正确答案:A,B,C,D

第6题：

金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）

• A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
• B、可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）
• C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
• D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验

正确答案:B,D

第7题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

正确答案:错误

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？

正确答案:中国人民银行

第15题：

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。

• A、《反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

正确答案:A,B,C,D,E

第16题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第17题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？

正确答案: 中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易： 
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

第18题：

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

• A、可疑交易信息描述
• B、可疑交易对手描述
• C、代理机构信息描述
• D、可疑交易特征描述

正确答案:D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：