洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

题目

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

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1.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

2.洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回

3.洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行

4.下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构

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  • 第1题：

    目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?


    答：一是以服务行业掩护进行洗钱。二是通过各种投资工具进行洗钱。三是通过拍卖行进行洗钱。四是通过赌博或博彩业进行洗钱。

  • 第2题：

    指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?


    答案：(1)伪造商业票据;(2)通过证券业和保险业洗钱;(3)用支票开立账户进行洗钱;(4)利用银行存款的国际转移进行洗钱;(5)利用银行贷款(洗钱);(6)利用期货、期权洗钱。

  • 第3题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

    A．购买游艇然后转卖

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化


    正确答案：BCD
    解析：A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式；E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

  • 第4题：

    请教:2011年银行从业考试《公共基础》全真模拟试卷(7)第2大题第12小题如何解答?

    【题目描述】

    第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

     


    正确答案：ABCE
    答案分析：

    关键词：金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储；控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险，然后低价赎回，是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段，但不是通过金融机构。

  • 第5题：

    借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（ ）

    A．匿名存款

    B．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    C．控制银行和其他金融机构

    D．建立空壳公司


    正确答案：D

  • 第6题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

    A.购买汽车然后转卖
    B.匿名存储
    C.控制银行
    D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
    E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

    答案：B,C,D
    解析：
    洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。

  • 第7题：

    《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？


    正确答案: 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

  • 第8题：

    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）

    • A、匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
    • B、控制银行和政府
    • C、建立空壳公司
    • D、建立信箱公司

    正确答案:A

  • 第9题：

    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。

    • A、购买高额保险.然后低价赎回
    • B、购买金融债券
    • C、控制银行
    • D、匿名存储
    • E、利用银行贷款掩饰犯罪收益

    正确答案:C,D,E

  • 第10题：

    判断题
    洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第11题：

    问答题
    《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？

    正确答案： 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。
    A

    购买高额保险.然后低价赎回

    B

    购买金融债券

    C

    控制银行

    D

    匿名存储

    E

    利用银行贷款掩饰犯罪收益


    正确答案： B,A
    解析： 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

  • 第13题：

    利用金融机构洗钱的技巧包括()。

    A、利用银行贷款掩饰

    B、控制银行和其他金融机构

    C、投资建厂

    D、匿名存储


    参考答案：ACD

  • 第14题：

    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?


    答案：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。

  • 第15题：

    下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。

    A．匿名存储

    B．伪造商业票据

    C．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    D．控制银行和其他金融机构

    E．使用空壳公司


    正确答案：ACD
    解析：洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储，利用银行贷款掩饰犯罪收益，控制银行和其他金融机构。

  • 第16题：

    洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。

    A．利用银行贷款掩饰犯罪收益

    B．匿名存储

    C．控制银行

    D．购买高额保险，然后低价赎回

    E．参与赌博


    正确答案：ABC
    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选ABC。

  • 第17题：

    洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

    A.购买高额保险．然后低价赎回
    B.购买金融债券
    C.控制银行
    D.匿名存储
    E.利用银行贷款掩饰犯罪收益

    答案：C,D,E
    解析：
    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。

  • 第18题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
    A

    建立反洗钱内控制度

    B

    开展反洗钱宣传培训

    C

    遵守反洗钱保密规定


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？

    正确答案： 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构等。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
    A

    利用银行洗钱

    B

    通过证券业和保险业洗钱

    C

    利用期货、期权洗钱

    D

    通过买卖彩票和奖券


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
    A

    匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益

    B

    控制银行和政府

    C

    建立空壳公司

    D

    建立信箱公司


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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