可疑交易报告通常不包括（）A、涉嫌洗钱的可疑交易B、涉嫌恐怖融资的可疑交易C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D、协助司法机关开展调查的资金交易

题目

可疑交易报告通常不包括（）

  • A、涉嫌洗钱的可疑交易
  • B、涉嫌恐怖融资的可疑交易
  • C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
  • D、协助司法机关开展调查的资金交易
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1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告()A.大额交易报告B.可疑交易报告C.大额交易、可疑交易报告D.综合报告

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

3.《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()A.向侦查机关报告的可疑交易报告B.报告期内所有可疑交易报告C.向当地公安机关报告的可疑交易报告D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告

4.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

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  • 第1题：

    可疑交易报告分为()。

    A.日常可疑交易报告

    B.人工发起可疑交易报告

    C.回溯性分析报告

    D.大额可疑交易报告


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    反洗钱交易报告制度中不包括：

    A.大额交易报告制度

    B.可疑交易报告制度

    C.可疑线索移送制度

    D.交易报告免责条款


    正确答案：C

  • 第3题：

    ()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

    A:临时冻结制度
    B:定期调查报告制度
    C:大额和可疑交易报告制度
    D:大额和可疑交易调查制度

    答案：C
    解析：
    非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。

    • A、仅以大额交易报告
    • B、仅以可疑交易报告
    • C、大额交易和可疑交易分别报告
    • D、视实际情况而定

    正确答案:C

  • 第6题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

    • A、只需提交大额交易报告
    • B、只需提交可疑交易报告
    • C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
    • D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第7题：

    如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

    • A、仅报大额交易报告
    • B、仅报可疑交易报告
    • C、大额和可疑交易合并同时上报
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第8题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）

    • A、仅报大额交易报告
    • B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    • C、仅报交易可疑报告
    • D、请示人行

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱交易报告制度中不包括（）
    A

    大额交易报告制度

    B

    可疑交易报告制度

    C

    可疑线索移送制度

    D

    交易报告免责条款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    可疑交易报告分为（）。
    A

    日常可疑交易报告

    B

    人工发起可疑交易报告

    C

    回溯性分析报告

    D

    大额可疑交易报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    大额交易报告和可疑交易报告

    D

    大额交易报告或可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。
    A

    仅以大额交易报告

    B

    仅以可疑交易报告

    C

    大额交易和可疑交易分别报告

    D

    视实际情况而定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

  • 第14题：

    可疑交易报告通常不包括()

    A.涉嫌洗钱的可疑交易

    B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

    C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

    D.协助司法机关开展调查的资金交易


    正确答案：D

  • 第15题：

    农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

    • A、可疑交易报告
    • B、反洗钱报告
    • C、业务异常报告
    • D、大额可疑交易报告

    正确答案:B

  • 第16题：

    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

    • A、只报告大额交易报告
    • B、只报告可疑交易报告
    • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
    • D、不报送

    正确答案:C

  • 第17题：

    反洗钱交易报告制度中不包括（）

    • A、大额交易报告制度
    • B、可疑交易报告制度
    • C、可疑线索移送制度
    • D、交易报告免责条款

    正确答案:C

  • 第18题：

    可疑交易报告分为（）。

    • A、日常可疑交易报告
    • B、人工发起可疑交易报告
    • C、回溯性分析报告
    • D、大额可疑交易报告

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    对大额且可疑的交易，应当（）

    • A、提交大额交易报告
    • B、提交可疑交易报告
    • C、自行决定提交的报告种类
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    可疑交易报告通常不包括（）
    A

    涉嫌洗钱的可疑交易

    B

    涉嫌恐怖融资的可疑交易

    C

    金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

    D

    协助司法机关开展调查的资金交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
    A

    仅报大额交易报告

    B

    仅报可疑交易报告

    C

    大额和可疑交易合并同时上报

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。
    A

    无需提交大额交易报告和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    应分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十六条规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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