《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A、客户身份资料B、大额交易报告C、可疑交易报告D、交易信息

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

• A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
• B、中国反洗钱监测分析中心
• C、客户
• D、第三方

正确答案:A

第5题：

《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。

• A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
• B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
• C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。
• D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构

正确答案:A,B,C,D

第6题：

履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

• A、反洗钱监测小组
• B、金融机构
• C、银行
• D、人民银行

正确答案:B

第7题：

《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

• A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
• B、中国反洗钱监测分析中心
• C、客户
• D、第三方

正确答案:A

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

正确答案:正确

第16题：

为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？

正确答案: 《反洗钱法》第十六条第七款规定：“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件”。金融机构与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务，其实质是两者在平等、自愿基础上建立的一种合同关系。诚实信用原则是《中华人民共和国合同法》规定的基本原则之一，要求交易双方根据需要彼此披露自身的有关真实情况，以利合同的有效缔结和履行。因此，该项制度不仅是我国现行法律制度的应有体现，也是保证金融交易安全的应有措施，是金融交易应该遵行的制度。

第17题：

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

正确答案:错误

第18题：

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？

正确答案: 法律

第19题：

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。

• A、行政命令
• B、法律
• C、规章
• D、条例

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：