营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。A、行长B、副行长C、营业室经理D、柜员

第1题：

第2题：

第3题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

正确答案:错误

第4题：

营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。

• A、总行反洗钱领导小组
• B、分行反洗钱领导小组
• C、分行反洗钱办公室
• D、本机构重点可疑交易报告认定小组

正确答案:D

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

正确答案:正确

第6题：

经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。

• A、反洗钱监测岗人员
• B、营业室经理
• C、分管副行长
• D、行长

正确答案:A

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息

正确答案:正确

第15题：

营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。

• A、支行行长
• B、分管副行长
• C、营业室经理
• D、柜员

正确答案:C

第16题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第17题：

涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。

• A、华夏银行
• B、反洗钱监督机构
• C、银监局
• D、人民银行

正确答案:D

第18题：

各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、5

正确答案:B

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：