（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。A、2008年B、2009年C、2012年D、2013年

题目

（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

  • A、2008年
  • B、2009年
  • C、2012年
  • D、2013年
相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

2.()年,FATF发布了《四十项建议评估法》,首次提出在对一国反洗状况进行评估时,要求有效性评估与合规性评估并重。A、2008年B、2009年C、2012年D、2013年

3.金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年?()A、1989年B、1990年C、1992年D、1999年

4.FATF每年发布(),总结洗类型、手法、风险和发展趋势,提出防和打击的工作建议,供各国开展洗犯罪类型研究。A、反洗建议B、不合作和地区C、洗类型报告D、最佳实践报告

更多“（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗”相关问题

  • 第1题：

    金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    ()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

    A.2010

    B.2011

    C.2012

    D.2013


    参考答案：C

  • 第3题：

    根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?


    答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。


  • 第4题：

    金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

    A.1996年

    B.2003年

    C.2009年

    D.2012年


    正确答案：C

  • 第5题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

    A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

    B.履行客户身份识别义务

    C.履行客户信息和交易记录保存义务

    D.履行识别并报告可疑金融交易的义务


    正确答案：ABCD

  • 第6题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

  • 第7题：

    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

    • A、《关于洗钱问题的四十项建议》
    • B、《反恐融资9项特别建议》
    • C、《有效银行监管核心原则》
    • D、《综合KYC风险管理》

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

    • A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
    • B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
    • C、要求各国政府建立金融情报中心
    • D、要求各国进行反洗钱国际合作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
    A

    防止大规模杀伤性武器扩散

    B

    反洗钱

    C

    饭恐怖融资

    D

    打击税务犯罪


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
    A

    1996年

    B

    2003年

    C

    2009年

    D

    2012年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。
    A

    2008年

    B

    2009年

    C

    2012年

    D

    2013年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
    A

    《关于洗钱问题的四十项建议》

    B

    《反恐融资9项特别建议》

    C

    《有效银行监管核心原则》

    D

    《综合KYC风险管理》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

    A.《四十项建议》

    B.《40+8项建议》

    C.《40+9项建议》

    D.《40+10项建议》


    参考答案：A

  • 第14题：

    FATF(四十项建议)建议身份资料和交易记录保存至少十年。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错
    (至少五年)

  • 第15题：

    ()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

    A.2008年

    B.2009年

    C.2012年

    D.2013年


    正确答案：D

  • 第16题：

    金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

    A.1989年

    B.1990年

    C.1992年

    D.1999年


    正确答案：B

  • 第17题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第18题：

    FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。

    • A、30条
    • B、45条
    • C、40条
    • D、35条

    正确答案:C

  • 第19题：

    金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

    • A、1996年
    • B、2003年
    • C、2009年
    • D、2012年

    正确答案:C

  • 第20题：

    金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）

    • A、1989年
    • B、1990年
    • C、1992年
    • D、1999年

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
    A

    加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约

    B

    司法协助和引

    C

    参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等

    D

    其他形式的合作


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
    A

    1989年

    B

    1990年

    C

    1992年

    D

    1999年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

    正确答案： 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。
    解析： 暂无解析

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