金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）A、赌场B、房地产代理商C、贵重金属交易商和珠宝商D、律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E、拍卖行

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

• A、1996年
• B、2003年
• C、2009年
• D、2012年

正确答案:C

第5题：

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

正确答案:错误

第6题：

金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

• A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
• B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
• C、要求各国政府建立金融情报中心
• D、要求各国进行反洗钱国际合作

正确答案:A,B,C,D

第7题：

除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）

• A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
• B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
• C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
• D、以上均不是

正确答案:C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）

正确答案:正确

第17题：

金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）

• A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
• B、履行客户身份识别义务
• C、履行客户信息和交易记录保存义务
• D、履行识别并报告可疑金融交易的义务

正确答案:A,B,C,D

第18题：

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

正确答案:错误

第19题：

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：