反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

题目

反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

  • A、调查可疑交易活动
  • B、可疑交易活动需要进一步核查
  • C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
  • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
  • E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
相似考题

1.中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。A.可能被转移、隐藏的文件、资料B.可能被篡改、毁损的文件、资料C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

2.调查中需要进一步核查的，经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存：A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。B.总行及其分支机构。C.总行及其设区以上的分支机构。D.银行业管理委员会及其分支机构。

3.关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描

4.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存

更多“反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第5题：

    调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

    • A、封存
    • B、公开
    • C、保密

    正确答案:A

  • 第6题：

    《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

    • A、转移
    • B、隐藏
    • C、篡改
    • D、丢失
    • E、毁损

    正确答案:A,B,C,E

  • 第7题：

    调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

    • A、封存
    • B、保管
    • C、冻结
    • D、转移

    正确答案:A

  • 第8题：

    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
    • E、经调查组长批准

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

    • A、扣留
    • B、封存
    • C、带离被调查机构
    • D、不予处理

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
    A

    封存

    B

    公开

    C

    保密


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
    A

    扣留

    B

    封存

    C

    带离被调查机构

    D

    不予处理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取下列哪些措施。()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料

    C、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存

    D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

    A、先行保管

    B、封存

    C、先行登记

    D、保存


    参考答案：B

  • 第15题：

    反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


    正确答案：正确

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    正确答案:C

  • 第18题：

    关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）

    • A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
    • B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
    • C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
    • D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

    • A、封存
    • B、暂扣
    • C、转移

    正确答案:A

  • 第20题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    判断题
    反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容