根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

题目

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

  • A、该客户有向境外转款的迹象
  • B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
  • C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
  • D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
相似考题

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构?()A.中国人民银行总行B.中国人民银行省一级派出机构C.中国银行业监督管理委员会

2.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

3.根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

4.根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

更多“根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责”相关问题

  • 第1题：

    在《反洗钱法》中，“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

    A、反洗钱局

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、侦查机关


    答案：B

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

    A、中国人民银行总行

    B、中国人民银行省一级分支机构

    C、中国人民银行地市中心支行

    D、中国人民银行县(市)支行


    正确答案：AB

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

    • A、监督检查权
    • B、调查权
    • C、处罚权
    • D、机构审批权

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

    • A、国务院金融办公室
    • B、中国人民银行总行
    • C、中国银行业监督委员会
    • D、中国人民银行反洗钱局

    正确答案:D

  • 第8题：

    根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
    • C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
    • D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
    • E、经中国人民银行负责人批准

    正确答案:A,B,E

  • 第9题：

    判断题
    《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C

    调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的

    D

    经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准

    E

    经中国人民银行负责人批准


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
    A

    拒绝反洗钱调查的

    B

    阻碍反洗钱调查的

    C

    拒绝提供调查资料的

    D

    故意提供虚假材料的

    E

    故意提供虚假说明的


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()


    参考答案：√

  • 第14题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案：C

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第16题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第17题：

    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。


    正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。

  • 第20题：

    单选题
    下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）
    A

    《反洗钱法》

    B

    《金融机构反洗钱规定》（2006）

    C

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

    D

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
    A

    该客户有向境外转款的迹象

    B

    该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C

    该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D

    该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
    A

    中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

    B

    严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限

    C

    反洗钱调查中的保密制度

    D

    反洗钱调查中的法律责任

    E

    反洗钱调查的救济途径


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
    A

    中国人民银行总行

    B

    中国人民银行省一级分支机构

    C

    中国人民银行地市中心支行

    D

    中国人民银行县（市）支行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

相关内容