对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。A、二B、三C、四D、五

题目

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。

  • A、二
  • B、三
  • C、四
  • D、五
相似考题

1.对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。()此题为判断题(对，错)。

2.对于按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求不能直接定级为低风险的客户,金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后,仍可能将其定级为低风险。()此题为判断题(对，错)。

3.客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()此题为判断题(对，错)。

4.客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。

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  • 第1题：

    《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()

    A.信用

    B.客户

    C.地域

    D.业务

    E.行业/职业


    答案：BCDE

  • 第2题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案：B

  • 第3题：

    按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。

    • A、高风险客户
    • B、中风险客户
    • C、低风险客户
    • D、无风险客户

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:B

  • 第6题：

    洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.

    • A、声誉风险
    • B、法律风险
    • C、客户风险
    • D、经营风险

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。

    • A、高风险
    • B、中风险
    • C、低风险
    • D、不需划分风险等级

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    低风险客户

    D

    无风险客户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.
    A

    声誉风险

    B

    法律风险

    C

    客户风险

    D

    经营风险


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    低风险客户

    D

    无风险客户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
    A

    高风险

    B

    中风险

    C

    低风险

    D

    不需划分风险等级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错


    正确答案：对

  • 第14题：

    客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()


    答案：对

  • 第15题：

    客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。


    正确答案:3

  • 第17题：

    客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

    • A、高风险
    • B、禁止类
    • C、中风险
    • D、中低风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）

    • A、一、二、三类
    • B、一、二、三、四类
    • C、一、二、三、四、五类

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
    A

    一类客户

    B

    二类客户

    C

    三类客户

    D

    五类客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。
    A

    二

    B

    三

    C

    四

    D

    五


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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