对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

题目

对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

相似考题

1.对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

2.对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()

3.客户办理销户前，银行应确定哪些信息()A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。D、涉及可疑交易的，是否已上报。

4.客户办理销户前银行应确定哪些信息?()A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责D.涉及可疑交易的是否已上报

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，”相关问题

  • 第1题：

    单位活期存款账户销户，若欠账户维护费，需启“1116对公账户收费”交易进行欠费补收方可销户。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    农合机构应根据监管部门的相关要求，以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类，分为（）。

    • A、值得高度关注账户
    • B、异动账户
    • C、可疑账户
    • D、高风险账户
    • E、普通账户

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    目前农业银行超级柜台支持销户的种类不包括（）。

    • A、专用存款账户
    • B、临时存款账户
    • C、一般存款账户
    • D、对公非活期存款账户

    正确答案:D

  • 第4题：

    为保证账户的合规性和外汇数据信息的一致性，境内机构经常项目外汇账户中的外汇资金转作定期存款只能在开户行本网点开立。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    个人外汇整存整取资本存款账户仅可由本人外汇活期资本存款账户转入开立，部分支取或销户时也必须转回原转出的个人外汇活期资本存款账户。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    多选题
    客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
    A

    要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

    B

    若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

    C

    若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

    D

    涉及可疑交易的，是否已上报。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对公活期存款账户执行单户结息后，账户状态为（）。
    A

    正常

    B

    待销户

    C

    结息

    D

    结清


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    目前农业银行超级柜台支持销户的种类不包括（）。
    A

    专用存款账户

    B

    临时存款账户

    C

    一般存款账户

    D

    对公非活期存款账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    3045转帐销户交易，适用于客户来柜台办理转账销户，将本息合计金额转入另一个存款帐户。包含本外币个人存款账户的销户、（）的销户。
    A

    小币种外币账户的销户

    B

    对公定期类存款账户

    C

    内部账户

    D

    贷款账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下面关于对公账户业务用印规则说法正确的是（）。
    A

    在对公账户开户、变更和销户时，系统根据账户币种进行判断

    B

    外汇账户用印3次

    C

    人民币账户用印3次

    D

    外汇账户用印2次


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    个人外汇整存整取资本存款账户仅可由本人外汇活期资本存款账户转入开立，部分支取或销户时也必须转回原转出的个人外汇活期资本存款账户。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于1181活期存款账户资料维护，下列说法正确的是（）

    • A、只对公活期账户的基本资料进行维护
    • B、可修改账户的账户名称、账户性质、收息账号、计息标志、备用金额度
    • C、被查询账户中只要有一个币种结清，则该账户的“活存账户状态”就显示为“3-结清”
    • D、如被查询账户已销户，则用提示框显示“账户状态为已销户”，且该账户的其他信息均不显示

    正确答案:B,C,D

  • 第14题：

    怎样审计开立临时存款账户及账户管理的合规性？


    正确答案: 一是临时营业单位开户，有无当地工商行政管理机关核发的临时执照；
    二是外地临时机构开户，有无当地有权部门同意设立外来临时机构的批件；
    三是有无违反国家和人民银行现金管理和账户管理规定，为单位取现和支付利息现金提供方便；
    四是有无将人民银行规定，不属于临时存款的其他资金转入临时存款账户，或将临时存款账户的资金转入其它账户，有无“公款私存”的问题；
    五是内外对账通知单是否按规定及时发出和收回，有无漏发、漏收；
    六是撤消单位临时存款账户是否于撤销之日起两个工作日内向人民银行申报。

  • 第15题：

    反洗钱只需关注外汇单位账户中的机构经常项目外汇账户，对机构资本项目外汇账户可不予关注。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    3045转帐销户交易，适用于客户来柜台办理转账销户，将本息合计金额转入另一个存款帐户。包含本外币个人存款账户的销户、（）的销户。

    • A、小币种外币账户的销户
    • B、对公定期类存款账户
    • C、内部账户
    • D、贷款账户

    正确答案:B

  • 第17题：

    对公账户开户、变更和销户时，系统根据账户币种进行判断，外汇账户用印3次，人民币账户用印2次。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    多选题
    对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
    A

    开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

    B

    若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

    C

    一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

    D

    对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    反洗钱只需关注外汇单位账户中的机构经常项目外汇账户，对机构资本项目外汇账户可不予关注。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    账户销户时，BoEing对公存款模块会自动检查销户条件，只有满足（）条件，方可撤销。
    A

    账户状态正常，无余额或积数

    B

    账户非还贷账户，非费用结算账户且无欠费

    C

    该账户没有使用相关现金管理产品

    D

    该账户无已出售未销号的重要空白凭证


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    1041单户结息交易将客户账户的利息结息入客户账户，适用于对公活期存款、小币种外币储蓄存款账户、（）。
    A

    个人人民币定期销户

    B

    个人人民币活期销户

    C

    挂失帐户的销户结息处理

    D

    对公定期存款销户转结算户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    单位活期存款账户销户，若欠账户维护费，需启“1116对公账户收费”交易进行欠费补收方可销户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于1181活期存款账户资料维护，下列说法正确的是（）
    A

    只对公活期账户的基本资料进行维护

    B

    可修改账户的账户名称、账户性质、收息账号、计息标志、备用金额度

    C

    被查询账户中只要有一个币种结清，则该账户的“活存账户状态”就显示为“3-结清”

    D

    如被查询账户已销户，则用提示框显示“账户状态为已销户”，且该账户的其他信息均不显示


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    对公账户开户、变更和销户时，系统根据账户币种进行判断，外汇账户用印3次，人民币账户用印2次。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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