()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
第1题:
()负责对各业主项目部管理工作进行综合评价;负责对单位年度基建管理工作进行总结。
第2题:
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
第3题:
华夏银行反洗钱领导小组是在()授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。
第4题:
反洗钱领导小组负责听取全行()风险等级分类情况。
第5题:
风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。()
第6题:
分行反洗钱工作办公室
总行会计部
总分会计部
总行反洗钱工作办公室
第7题:
分管会计行长
董事长
行长
分管合规行长
第8题:
产品
系统
业务
客户
第9题:
对
错
第10题:
监事会
董事会
高级管理层
反洗钱业务部门
第11题:
审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
监督评价全行反洗钱工作
向高级管理层报告反洗钱工作
牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
第12题:
董事会
理事会
高级管理层
监事会
第13题:
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
第14题:
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。
第15题:
()负责监督全行执行统一的反洗钱政策,对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。
第16题:
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向()或下设专业委员会提交报告。
第17题:
反洗钱工作领导小组
董事会下设专业委员会
反洗钱监测分析中心
反洗钱工作办公室
第18题:
组织制定全行反洗钱制度,推动全行反洗钱内控制度建设
制定全行反洗钱工作计划并推动落实
组织协调全行反洗钱管理工作
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策
第19题:
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
统筹管理各专业反洗钱检查工作
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
第20题:
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
统筹管理各专业反洗钱检查工作
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
第21题:
总行会计部
华夏银行反洗钱领导小组
反洗钱工作办公室
反洗钱业务部门
第22题:
本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
统筹管理各专业反洗钱检查工作
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
第23题:
对
错