（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

题目

（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

  • A、反洗钱工作领导小组
  • B、董事会下设专业委员会
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、反洗钱工作办公室
相似考题

1.反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料:()A.本条线的培训课件和培训工作记录B.宣传资料和宣传工作记录C.配合内外部监督管理工作资料D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

2.金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )A．正确B．错误

3.各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。A.管理人员B.从事反洗钱工作的人员C.一线操作岗位人员D.新员工

4.以下哪项相关反洗钱工作资料,不应由反洗钱岗人员按年度归档保存()A.本条线的培训课件和培训工作记录B.宣传资料和宣传工作记录C.配合内外部监督管理工作D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录E.客户身份资料及交易记录资料

更多“（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训”相关问题

  • 第1题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）


    正确答案：×
    金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第2题：

    反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。

    • A、保管好相关资料，并做好登记。
    • B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。
    • C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。
    • D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。
    • E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

    正确答案:B,C,D,E

  • 第3题：

    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。

    • A、反洗钱持证上岗
    • B、反洗钱培训
    • C、反洗钱岗位准入
    • D、反洗钱管理培训

    正确答案:C

  • 第4题：

    对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。

    • A、总行
    • B、分行
    • C、人民银行
    • D、银监局

    正确答案:C

  • 第5题：

    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

    • A、不定期检查反洗钱培训情况
    • B、集中培训现场讨论
    • C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
    • D、妥善保管好反洗钱培训档案

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

    • A、管理人员
    • B、从事反洗钱工作的人员
    • C、一线操作岗位人员
    • D、新员工

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
    A

    反洗钱培训档案

    B

    员工培训笔记

    C

    培训考试成绩

    D

    培训签到记录


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    A

    监督

    B

    检查

    C

    预防

    D

    监控


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
    A

    反洗钱持证上岗

    B

    反洗钱培训

    C

    反洗钱岗位准入

    D

    反洗钱管理培训


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。
    A

    总行

    B

    分行

    C

    人民银行

    D

    银监局


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。
    A

    人力资源部

    B

    运营管理部

    C

    风险管理部

    D

    内审部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
    A

    不定期检查反洗钱培训情况

    B

    集中培训现场讨论

    C

    确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训

    D

    妥善保管好反洗钱培训档案


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

    • A、监督
    • B、检查
    • C、预防
    • D、监控

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。

    • A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
    • B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
    • C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
    • D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整

    正确答案:B

  • 第16题：

    针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

    • A、授课形式
    • B、座谈形式
    • C、会议形式
    • D、宣传形式

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

    • A、全行员工必须保守反洗钱秘密
    • B、开展反洗钱培训和宣传工作
    • C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结
    • D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    网点营运主管的反洗钱职责包括（）。
    A

    负责组织落实上级行要求的涉及营运业务的反洗钱工作

    B

    积极配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作；同时，组织对上级行或分行各业务部门下发的各类反洗钱工作联系单的反馈工作。组织协调客户身份基本信息完整性补录、客户风险等级评级、异常交易人工识别和上报等工作

    C

    按照制裁及反洗钱相关管理制度要求，对允许放行的反洗钱特殊名单拦截预警进行授权放行。按照分行的规定，做好本-单位反洗钱的各项自查、风险排查工作，对自查、排查工作中发现的问题，及时落实整改

    D

    组织开展本-单位反洗钱相关人员的反洗钱培训和宣传工作

    E

    负责落实反洗钱保密管理工作，妥善保管反洗钱文件资料和数据档案，按照要求组织与本-单位有关的反洗钱重大危机事件的应急处理工作


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）
    A

    全行员工必须保守反洗钱秘密

    B

    开展反洗钱培训和宣传工作

    C

    配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结

    D

    依法建立和健全反洗钱内部控制制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
    A

    管理人员

    B

    从事反洗钱工作的人员

    C

    一线操作岗位人员

    D

    新员工


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
    A

    是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质

    B

    客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效

    C

    是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作

    D

    反洗钱宣传工作记录是否留存完整


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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