除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构D、以上均不是

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）

• A、开展新的现场评估
• B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；
• C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；
• D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；
• E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

正确答案:B,C,D,E

第7题：

金融行动特别工作组的英文简称为（）

• A、CFA
• B、FTF
• C、CATF
• D、FATF

正确答案:D

第8题：

专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

• A、艾格蒙特集团
• B、金融情报中心
• C、沃尔夫斯堡集团
• D、金融行动特别工作组

正确答案:D

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）

正确答案:正确

第19题：

简述我国加入金融行动特别工作组（FATA）的历程。

正确答案:我国家加入金融行动特别工作组主要分三个阶段：
（1）准备阶段
2002年经国务院同意，我国启动加入金融行动特别工作组的有关工作。
2004年，中国人民银行代表中国政府向FATF正式递交加入申请。并代表中国政府向FATF承诺执行FATF的反洗钱建议和反恐融资特别建议。
（2）观察员阶段
2005年1月，FATF通过电子投票表决的方式，33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
2005年11月，FATF联络小组对我国反洗钱工作进行了预评估。
2006年11月，FATF评估小组对我国反洗钱工作进行了正式评估。有关组织开展反洗。
（3）正式成员阶段
2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：