以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）A、金融行动特别工作组B、埃格蒙特集团C、国际刑警组织D、沃尔夫斯堡集团E、离岸银行业监管集团

题目

以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

  • A、金融行动特别工作组
  • B、埃格蒙特集团
  • C、国际刑警组织
  • D、沃尔夫斯堡集团
  • E、离岸银行业监管集团
相似考题

1.以下哪个国际组织所制定的标准是专门针对IP的()A.IEEEB.ITU-TC.ISOD.IETFE.OSI

2.以下属于专门的反洗钱国际组织的是：A.金融行动特别工作组B.埃格蒙特集团C.国际刑警组织D.沃尔夫斯堡集团E.离岸银行业监管集团

3.“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?

4.我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?

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  • 第1题：

    下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：

    A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织

    B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织

    C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织

    D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会

    E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织


    正确答案：ABDE

  • 第2题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    从组织类型上看，东盟属于（）

    • A、世界性、组织性国际组织
    • B、区域性、政府间国际组织
    • C、专门性、政治性国际组织
    • D、政府间、世界性国际组织

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下哪个国际组织所制定的标准是专门针对IP的（）
    A

    IEEE

    B

    ITU-T

    C

    ISO

    D

    IETF

    E

    OSI


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
    A

    金融行动特别工作组

    B

    埃格蒙特集团

    C

    国际刑警组织

    D

    沃尔夫斯堡集团

    E

    离岸银行业监管集团


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
    A

    亚太反洗钱组织

    B

    欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

    C

    欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

    D

    西非政府间反洗钱工作组


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    国际劳工组织不同于其他国际组织的突出特点是（）
    A

    它是普遍的、官方的国际组织

    B

    它是民间的、地区性的国际组织

    C

    它是属于联合国专门机构的国际组织

    D

    它是实行“三方性原则”的国际组织


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？

    正确答案： “FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱的主体包括：

    A.司法机关

    B.行政机关

    C.其他的反洗钱专门机构

    D.金融机构

    E.国际组织


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第15题：

    国际劳工组织不同于其他国际组织的突出特点是（）

    • A、它是普遍的、官方的国际组织
    • B、它是民间的、地区性的国际组织
    • C、它是属于联合国专门机构的国际组织
    • D、它是实行“三方性原则”的国际组织

    正确答案:D

  • 第16题：

    与联合国建立法律联系的国际组织称（）。

    • A、非政府组织
    • B、专门性国际组织
    • C、联合国专门机构
    • D、政府间国际组织

    正确答案:B

  • 第17题：

    主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

    • A、亚太反洗钱组织
    • B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
    • C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
    • D、西非政府间反洗钱工作组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    巴塞尔银行监管委员会

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 主要反洗钱国际组织一般都要求义务主体配备反洗钱专门人员

  • 第22题：

    多选题
    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    属于专业反洗钱国际组织的是。（）
    A

    亚太反洗钱小组

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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