中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A、网银犯罪B、洗钱犯罪C、银行卡犯罪D、ATM犯罪

题目

中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。

  • A、网银犯罪
  • B、洗钱犯罪
  • C、银行卡犯罪
  • D、ATM犯罪
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1.下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

2.反洗钱的目标应该包括：A.洗钱刑事犯罪化B.建立起有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D.提高相关机构和人员的反洗钱能力E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作

3.根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D.提供反洗钱资金监测信息E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

4.国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（ ）。A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

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  • 第1题：

    下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。

    A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

    B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

    D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。

    A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
    D.组织协调全国的反洗钱工作
    E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    答案：A,C,E
    解析：
    国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第3题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

    A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第4题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

    • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、执行客户身份识别制度的情况
    • C、报告可疑交易的情况
    • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
    • E、反洗钱宣传和培训情况

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    反洗钱的目标应该包括（）

    • A、洗钱刑事犯罪化
    • B、建立起有效的洗钱防范机制
    • C、增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力
    • D、提高相关机构和人员的反洗钱能力
    • E、在国际开展卓有成效的反洗钱合作

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）

    • A、与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    • B、对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
    • C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
    • D、提供反洗钱资金监测信息
    • E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。
    A

    网银犯罪

    B

    洗钱犯罪

    C

    银行卡犯罪

    D

    ATM犯罪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。
    A

    审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

    B

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。

    C

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

    D

    对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。
    A

    “银行卡业务反洗钱风险”

    B

    “非面对面业务反洗钱风险”

    C

    “面对面业务洗钱风险”

    D

    “网银业务洗钱风险”


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况

    B

    执行客户身份识别制度的情况

    C

    报告可疑交易的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

    E

    反洗钱宣传和培训情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银监会的反洗钱职责包括（  ）。
    A

    参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    B

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    E

    在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案：A

  • 第14题：

    中国人民银行的反洗钱职责主要有（ ）。

    A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
    B.接受单位和个人对洗钱活动的举报
    C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
    D.负责反洗钱资金监测
    E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案

    答案：A,B,C,D
    解析：
    中国人民银行的反洗钱职责主要有协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章、接受单位和个人对洗钱活动的举报、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动、负责反洗钱资金监测。E属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱义务。

  • 第15题：

    反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（ ）。

    A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
    B.有利于维护社会安全、社会信用
    C.有利于维护金融安全、经济安全
    D.有利于提高国民素质
    E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营

    答案：A,B,C,E
    解析：
    反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的包括：(1)有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪。(2)有利于维护社会安全、社会信用。(3)有利于维护金融安全、经济安全。(4)有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

  • 第16题：

    《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、洗钱
    • B、反洗钱
    • C、犯罪
    • D、可疑交易

    正确答案:A

  • 第17题：

    《反洗钱法》立法宗旨是（）。

    • A、发现洗钱犯罪
    • B、打击洗钱犯罪
    • C、预防洗钱活动
    • D、维护金融秩序
    • E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    正确答案:C,D,E

  • 第18题：

    金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、执行客户身份识别制度的情况
    • C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
    • D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    正确答案:A

  • 第19题：

    制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。

    • A、为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
    • B、维护金融机构合法权益
    • C、督促金融机构履行反洗钱义务
    • D、有效打击洗钱犯罪行为

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    多选题
    反洗钱的目标应该包括（）
    A

    洗钱刑事犯罪化

    B

    建立起有效的洗钱防范机制

    C

    增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力

    D

    提高相关机构和人员的反洗钱能力

    E

    在国际开展卓有成效的反洗钱合作


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况

    B

    执行客户身份识别制度的情况

    C

    向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

    D

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行的反洗钱职责包括（）
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    E

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    金融机构的反洗钱义务主要有（  ）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    C

    建立客户身份识别制度

    D

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    E

    按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度


    正确答案： D,E
    解析：

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