一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。A、现金汇款B、现金存款C、现钞兑换D、票据兑付

题目

一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。

  • A、现金汇款
  • B、现金存款
  • C、现钞兑换
  • D、票据兑付
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1.银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时,仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别?

2.一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

3.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。A.现金汇款B.现金存款C.现钞兑换D.票据兑付

4.银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务,应当按照反洗钱有关规定进行客户身份识别的交易金额起点为多少?

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  • 第1题：

    商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件()

    A.开立账户

    B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

    C.为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易

    D.大额取现服务

    E.大额存现服务。


    答案：ABD

  • 第2题：

    商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

    A、开立账户

    B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

    C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

    D、大额取现服务

    E、大额存现服务


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    下列说法正确的是（）

    • A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
    • B、金融机构不得为客户开立匿名账户
    • C、金融机构不得为客户开立假名账户
    • D、以上说法都对

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

    • A、现金汇款
    • B、现金存款
    • C、现钞兑换
    • D、票据兑付

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    客户身份初次识别范围（）

    • A、以开立账户等方式与客户建立业务关系
    • B、为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务
    • C、提示客户更新资料信息
    • D、关注客户

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.

    • A、1万元（含）
    • B、5万元（含）
    • C、10万元（含）

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户身份初次识别范围（）
    A

    以开立账户等方式与客户建立业务关系

    B

    为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务

    C

    提示客户更新资料信息

    D

    关注客户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1000

    B

    1500

    C

    2000

    D

    2500


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
    A

    现金汇款

    B

    现金存款

    C

    现钞兑换

    D

    票据兑付


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

    A、现金汇款

    B、现金存款

    C、现钞兑换

    D、票据兑付


    答案：ACD

  • 第14题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第15题：

    对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。

    • A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元
    • B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元
    • C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元
    • D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

    • A、现金汇款
    • B、现金兑换
    • C、票据兑付

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。

    • A、1万
    • B、2万
    • C、3万
    • D、5万

    正确答案:A

  • 第18题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.
    A

    1万元（含）

    B

    5万元（含）

    C

    10万元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。
    A

    1万

    B

    2万

    C

    3万

    D

    5万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。
    A

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元

    B

    为在本机构开立账户的客户支取现金一万元

    C

    为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元

    D

    为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
    A

    现金汇款

    B

    现金兑换

    C

    票据兑付


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
    A

    现金汇款

    B

    现金存款

    C

    现钞兑换

    D

    票据兑付


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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