根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。A、2B、3C、4D、5

题目

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5
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1.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?

2.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

3.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构

4.金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门

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  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

    A.1

    B.2

    C.3


    参考答案：B

  • 第2题：

    根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    参考答案：A

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

    • A、中国人民银行或者其省一级分支机构
    • B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
    • C、公安机关
    • D、人民检察院和人民法院

    正确答案:A

  • 第6题：

    《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？


    正确答案: 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
    2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
    3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

  • 第7题：

    反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

    • A、省
    • B、市
    • C、县
    • D、县以上

    正确答案:A

  • 第9题：

    判断题
    反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
    A

    金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    B

    未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    C

    未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    D

    金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？

    正确答案： 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
    2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
    3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
    A

    省

    B

    市

    C

    县

    D

    县以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列说法中,不正确的()。

    A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

    B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

    C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

    D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


    参考答案：D

  • 第14题：

    关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )

    A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正


    参考答案：D

  • 第15题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。

    A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

    B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

    C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

    D.以上都是


    正确答案：B

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。


    正确答案:少于二人；中国人民银行执法证；反洗钱调查通知书

  • 第17题：

    《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

    • A、转移
    • B、隐藏
    • C、篡改
    • D、丢失
    • E、毁损

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？


    正确答案: 金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  • 第19题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、事先通知金融机构
    • E、出示反洗钱调查审批表

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
    • C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D

    事先通知金融机构

    E

    出示反洗钱调查审批表


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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