我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。A、2005B、2006C、2007D、2008

第1题：

第2题：

我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

正确答案:错误

第3题：

我国于1984年成为国际刑警组织正式成员

正确答案:正确

第4题：

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

正确答案:正确

第5题：

简述我国加入金融行动特别工作组（FATA）的历程。

正确答案:我国家加入金融行动特别工作组主要分三个阶段：
（1）准备阶段
2002年经国务院同意，我国启动加入金融行动特别工作组的有关工作。
2004年，中国人民银行代表中国政府向FATF正式递交加入申请。并代表中国政府向FATF承诺执行FATF的反洗钱建议和反恐融资特别建议。
（2）观察员阶段
2005年1月，FATF通过电子投票表决的方式，33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
2005年11月，FATF联络小组对我国反洗钱工作进行了预评估。
2006年11月，FATF评估小组对我国反洗钱工作进行了正式评估。有关组织开展反洗。
（3）正式成员阶段
2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员。

第6题：

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

正确答案:正确

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

• A、金融行动特别工作组
• B、亚太反洗钱小组
• C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
• D、欧洲理事会反洗钱专家特别委会

正确答案:A

第15题：

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）

• A、开展新的现场评估
• B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；
• C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；
• D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；
• E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

正确答案:B,C,D,E

第16题：

按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？

正确答案: ２００７年６月

第17题：

2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

• A、6月28日
• B、3月28日
• C、3月1日
• D、6月1日

正确答案:A

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：