保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

第5题：

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

第6题：

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

第7题：

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

第16题：

对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

• A、参与制定金融机构反洗钱规章
• B、制定金融机构反洗钱规章
• C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
• D、对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

第17题：

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

• A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
• B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
• C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
• D、对工作人员进行反洗钱培训
• E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

第18题：

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）

第19题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

• A、健全反洗钱内控制度
• B、建立客户身份识别制度
• C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
• D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
• E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：