报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

题目

报送重点可疑交易报告的途径是：（）。

  • A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
  • B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
  • C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
相似考题

1.金融机构如何报送可疑交易报告?

2.可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告

3.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由中国证监会责令限期改正。（ ）

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

更多“报送重点可疑交易报告的途径是：（）。”相关问题

  • 第1题：

    金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。

    • A、类别
    • B、重要程度
    • C、处理情况
    • D、金额

    正确答案:C

  • 第2题：

    重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第4题：

    以下说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

    正确答案:D

  • 第5题：

    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。


    正确答案:3

  • 第6题：

    总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告工作情况（）机制，定期对识别、分析、报送工作进行监督，确保及时发现并补报漏报的重点可疑交易。

    • A、检查
    • B、核查
    • C、内部审计
    • D、监测

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）
    A

    大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B

    大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C

    大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D

    大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。
    A

    中国人民银行

    B

    总行

    C

    公安机关

    D

    同时报告总行和人民银行当地分支机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
    A

    任何

    B

    合理

    C

    不合理

    D

    怀疑


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。
    A

    机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况

    B

    本机构报送的重点可疑交易

    C

    当地涉嫌洗钱案件

    D

    反洗钱监测分析系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
    A

    只报告大额交易报告

    B

    只报告可疑交易报告

    C

    既报送大额交易报告又报送可疑交易报告

    D

    不报送


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

    • A、只报告大额交易报告
    • B、只报告可疑交易报告
    • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
    • D、不报送

    正确答案:C

  • 第14题：

    有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。

    • A、任何
    • B、合理
    • C、不合理
    • D、怀疑

    正确答案:B

  • 第15题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？


    正确答案: 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

  • 第16题：

    可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。

    • A、中国人民银行
    • B、总行
    • C、公安机关
    • D、同时报告总行和人民银行当地分支机构

    正确答案:D

  • 第17题：

    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

    正确答案:C

  • 第18题：

    网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均需过支行行长。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    填空题
    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

    正确答案： 3
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
    A

    由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行

    B

    由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。

    C

    由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。
    A

    可疑行为描述

    B

    采取措施

    C

    可疑交易特征

    D

    可疑程度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下说法正确的是（）
    A

    大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

    B

    大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C

    大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

    D

    大额交易和可疑交易的报送路径完全相同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。
    A

    类别

    B

    重要程度

    C

    处理情况

    D

    金额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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