调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。A、介绍信B、调查通知书C、申请书D、审批通知书

题目

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

  • A、介绍信
  • B、调查通知书
  • C、申请书
  • D、审批通知书
相似考题

1.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

2.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。()此题为判断题(对，错)。

3.调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人。A.1B.2C.3D.4

4.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A、1B、2C、3D、4

参考答案和解析
正确答案:B
更多“调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    在调查可疑交易时，调查人员不得少于3人。 （ ）


    答案：错
    解析：
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人。

  • 第3题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第5题：

    调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？


    正确答案: 出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  • 第6题：

    反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、以上均不对

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    以上均不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    调查取证时，调查人员不得少于（），并应当出示中国环境监察证或其他行政执法证。

    正确答案： 两人
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
    A

    介绍信

    B

    调查通知书

    C

    申请书

    D

    审批通知书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第14题：

    调查取证时，调查人员不得少于（），并应当出示中国环境监察证或其他行政执法证。


    正确答案:两人

  • 第15题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    行政机关执法人员在调查时，执法人员不得少于（）人，并应当向当事人或者有关人员出示行政执法证件，在调查记录中予以记载。行政机关执法人员不出示行政执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查和提供证据。


    正确答案:2

  • 第17题：

    《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    行政机关执法人员在调查时，执法人员不得少于（）人，并应当向当事人或者有关人员出示行政执法证件，在调查记录中予以记载。行政机关执法人员不出示行政执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查和提供证据。

    正确答案： 2
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
    A

    5

    B

    3

    C

    2

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？

    正确答案： 不得少于二人。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？

    正确答案： 出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
    解析： 暂无解析

相关内容