根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
题目
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
- A、制定反洗钱工作制度
- B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
- C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
- D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
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第1题：
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）
- A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
- E、《反洗钱工作管理办法》
正确答案:B,C,D -
第2题：
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
- A、2003年3月1日
- B、2002年3月1日
- C、2004年3月1日
- D、2003年4月1日
正确答案:A -
第3题：
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《人民币银行结算账户管理办法》
- D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
正确答案:C -
第4题：
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《人民币银行结算帐户管理办法》
- C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
正确答案:A,C,D -
第5题：
问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构解析： 暂无解析 -
第6题：
单选题下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
C按照规定向各商业银行报告分析结果
D要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第7题：
多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币银行结算帐户管理办法》
C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第8题：
填空题截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。正确答案： 一个规定两个办法解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？正确答案： 一个《规定》和两个《办法》）的主要内容包括两个方面：一是金融机构的反洗钱工作原则和制度。二是关于人民银行和国家外汇管理局的职责及金融机构的法律责任。解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A金融机构反洗钱规定
B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D《国家反洗钱法》
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？正确答案： 4种。金融机构应当报告下列大额交易：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。解析： 暂无解析 -
第13题：
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
- D、《国家反洗钱法》
正确答案:D -
第14题：
截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:一个规定两个办法 -
第15题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构 -
第16题：
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
- A、金融机构反洗钱规定
- B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
- D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案:D -
第17题：
填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构解析： 暂无解析 -
第18题：
多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度
B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
正确答案： B,E解析： 其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。 -
第19题：
多选题《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D其他法律、行政法规
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度
B大额和可疑外汇资金交易报告制度
C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D《中华人民共和国反洗钱法》
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C我行反洗钱方面规定
D《人民币银行结算账户管理办法》
正确答案： A,B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B《金融机构反洗钱规定》
C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E《反洗钱工作管理办法》
正确答案： B,C,D解析： 暂无解析