金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。

题目

金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）

  • A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
  • B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
  • C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
  • D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
相似考题

1.金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。()

2.以下说确的是()A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划C.金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式

3.金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )A．正确B．错误

4.以下说法正确的是：()A 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
更多“金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）”相关问题

  • 第1题：

    下列说法哪些正确。()

    A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。

    A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

    C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

    D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

    E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案：ABDE
    《反洗钱法》第十九条规定，金融机构破产和解散时，应当将客户身份 资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构，而不应销毁，故C选项错误。ABD选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。E项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选ABDE。

  • 第3题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

    • A、参与制定金融机构反洗钱规章
    • B、制定金融机构反洗钱规章
    • C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    • D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

    • A、保密义务
    • B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
    • C、与执法部门合作义务
    • D、反洗钱宣传培训义务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）

    • A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
    • B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
    • C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
    • D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）

    • A、金融机构可以通过员工与客户直接接触
    • B、散发反洗钱宣传手册
    • C、在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
    A

    建立反洗钱内控制度

    B

    开展反洗钱宣传培训

    C

    遵守反洗钱保密规定


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
    A

    金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

    B

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C

    未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

    D

    金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
    A

    保密义务

    B

    向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

    C

    与执法部门合作义务

    D

    反洗钱宣传培训义务


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于反洗钱宣传说法正确的是（）
    A

    反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。

    B

    宣传方式可灵活多样

    C

    对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。

    D

    对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）


    正确答案：×
    金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第14题：

    下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。

    A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
    D.组织协调全国的反洗钱工作
    E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    答案：A,C,E
    解析：
    国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第15题：

    关于反洗钱，以下说法正确的是（）

    • A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
    • B、宣传方式可灵活多样
    • C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
    • D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下说法错误的是：（）

    • A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
    • B、宣传方式可灵活多样
    • C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
    • D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传

    正确答案:A

  • 第18题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）

    • A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
    • B、应当建立客户身份识别制度
    • C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
    • D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）
    A

    金融机构可以通过员工与客户直接接触

    B

    散发反洗钱宣传手册

    C

    在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
    A

    应当建立健全反洗钱内部控制制度

    B

    应当建立客户身份识别制度

    C

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

    D

    应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
    A

    为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

    B

    金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

    C

    金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

    D

    反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
    A

    参与制定金融机构反洗钱规章

    B

    制定金融机构反洗钱规章

    C

    对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D

    对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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