中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）A、2005年10月 B、2007年6月 C、2004年10月 D、2006年10月

题目

中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）

  • A、2005年10月 
  • B、2007年6月 
  • C、2004年10月 
  • D、2006年10月
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1.目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

2.我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()

3.以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

4.下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

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  • 第1题：

    我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

    A.金融行动特别工作组FATF

    B.埃格蒙特集团Egmont Group

    C.亚太反洗钱组织APG

    D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG


    参考答案：B

  • 第2题：

    中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是：

    A.2005年10月

    B.2007年6月

    C.2004年10月

    D.2006年10月


    正确答案：C

  • 第3题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。

    • A、欧亚反洗钱与反恐融资工作组
    • B、欧亚反洗钱
    • C、反恐融资工作组
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A

  • 第6题：

    中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

    • A、金融行动特别工作组
    • B、亚太反洗钱小组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、欧洲理事会反洗钱专家特别委会

    正确答案:A

  • 第7题：

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。
    A

    欧亚反洗钱与反恐融资工作组

    B

    欧亚反洗钱

    C

    反恐融资工作组

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应根据其风险状况，采取强化身份识别措施。
    A

    金融行动特别工作组（FATF）

    B

    亚太反洗钱组织（APC）

    C

    欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    D

    沃尔夫斯堡集团


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
    A

    2005年10月 

    B

    2007年6月 

    C

    2004年10月 

    D

    2006年10月


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?


    答案：2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国在莫斯科成立了欧亚反洗钱与反恐融资小组。 

  • 第14题：

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织（IMF）

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

    C.亚太反洗钱组织（APG）

    D.金融行动特别工作组（FATF）


    答案：ABCD

  • 第15题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第16题：

    日本是欧亚反洗钱和反恐融资小组EAG的创始国。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第17题：

    目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

    • A、艾格蒙特组织
    • B、金融行动特别工作组
    • C、亚太反洗钱小组
    • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、亚太反洗钱小组

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）

    • A、亚太反洗钱小组（APG）
    • B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
    • C、巴塞尔银行监管委员会
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）
    A

    亚太反洗钱小组（APG）

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。
    A

    金融行动特别工作组

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D

    欧洲理事会反洗钱专家特别委会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国，也是“金融行动特别工作组”的正式成员。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国？

    正确答案： 2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国在莫斯科成立了欧亚反洗钱与反恐融资小组。
    解析： 暂无解析

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