邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）A、开立本外币账户、B、单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款C、单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账D、等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

题目

邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

  • A、开立本外币账户、
  • B、单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
  • C、单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
  • D、等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
相似考题

1.客户办理现金代收业务特点有()。A.客户必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续B.直接到网点柜台办理C.邮政储蓄网点与委托机构实时相联D.相当于委托单位的一个延伸网点

2.办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件

3.客户办理现金代收业务特点有（）。A客户必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续B直接到网点柜台办理C邮政储蓄网点与委托机构实时相联D相当于委托单位的一个延伸网点

4.网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

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  • 第1题：

    客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时，普通柜员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第2题：

    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第3题：

    在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。

    • A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
    • B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
    • C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

    正确答案:A

  • 第4题：

    客户到网点申请打印个人电子银行业务回单，须提供有效（），网点操作人员应核对客户身份。

    • A、账户凭证复印件
    • B、身份证件复印件
    • C、身份证件原件
    • D、账户凭证原件

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。

    • A、对客户电话核实
    • B、核对客户有效身份证件
    • C、回访客户
    • D、向公安部门核实

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。


    正确答案:单位负责人、授权经办人及被代理人

  • 第7题：

    柜员在办理转账业务时应注意哪些风险事项（）

    • A、提示客户核对转账信息
    • B、确认对方账号无误
    • C、上报大额、可疑交易
    • D、大额交易要核对客户本人（或代理人）身份证件的真实性、有效性

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    单选题
    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
    A

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

    B

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内

    C

    业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

    正确答案： 单位负责人、授权经办人及被代理人
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
    A

    开立本外币账户、

    B

    单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款

    C

    单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

    D

    等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时，普通柜员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    邮政储蓄机构客户查询可通过（）等渠道办理。

    A邮储网点

    BATM

    C商易通

    D电话银行


    A,B,C,D
    略

  • 第14题：

    邮政储蓄机构客户查询可通过（）等渠道办理。

    • A、邮储网点
    • B、ATM
    • C、商易通
    • D、电话银行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第17题：

    办理账户代收代付业务时，客户必须事先与邮政储蓄机构办理（）手续。


    正确答案:约定

  • 第18题：

    在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？


    正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第19题：

    个人客户到我*行营业网点办理银行卡ATM转账业务开通，客户应出示的有（）。

    • A、轻松理财服务申请书
    • B、客户本人有效身份证件
    • C、客户办理转账业务的银行卡
    • D、客户办理转账业务的介绍信或公函

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    客户到网点申请打印个人电子银行业务回单，须提供有效（），网点操作人员应核对客户身份。
    A

    账户凭证复印件

    B

    身份证件复印件

    C

    身份证件原件

    D

    账户凭证原件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。
    A

    对客户电话核实

    B

    核对客户有效身份证件

    C

    回访客户

    D

    向公安部门核实


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户办理现金代收业务特点有（）。
    A

    客户必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续

    B

    直接到网点柜台办理

    C

    邮政储蓄网点与委托机构实时相联

    D

    相当于委托单位的一个延伸网点


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    客户办理现金代收业务特点有（　）。(五级、四级)
    A

    客户必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续 

    B

    直接到网点柜台办理 

    C

    邮政储蓄网点与委托机构实时相联 

    D

    相当于委托单位的一个延伸网点


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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