为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）A、客户的住所地或者工作单位地址B、客户的联系方式C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

题目

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

  • A、客户的住所地或者工作单位地址
  • B、客户的联系方式
  • C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类
  • D、客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
相似考题

1.为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看的客户文件包括:经过公证的境外有效商业注册登记证明文件、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件、董事会或、董事主要股东及有权人士的授权委托书、能够证明授权人有权授权的文件。()此题为判断题(对，错)。

2.为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。此题为判断题(对，错)。

3.为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码

4.为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括()。A.合法有效的授权委托书B.代理人的有效身份证件C.合法有效的合同书D.代理人的资质证明

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  • 第1题：

    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )

    A.客户的住所地或者工作单位地址

    B.客户的联系方式

    C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

    D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    为境对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时如果存在代理人应查看客户哪些明文件?()

    A.合法有效的授权委托书

    B.代理人的有效件

    C.合法有效的合同书

    D.代理人的资质证明


    答案：AB

  • 第3题：

    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看以下客户的哪些明文件?()

    A.军人出具军官证

    B.武警出具武警警官证

    C.16岁以下公民应由监护人代理开户出具代理人及使用人户口簿

    D.中国公民16岁以上出示和临时


    答案：ABCD

  • 第4题：

    为对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些()

    A.客户的名称

    B.客户的住所

    C.客户的经营范围

    D.客户的组织机构代码


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些?

    A.客户的住所地或者工作单位地址

    B.客户的联系方式

    C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

    D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限


    答案：ABCD

  • 第6题：

    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。()


    答案：错

  • 第7题：

    为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）

    • A、合法有效的授权委托书
    • B、代理人的有效身份证件
    • C、合法有效的合同书
    • D、代理人的资质证明

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地


    正确答案:错误

  • 第9题：

    判断题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户身份初次识别范围（）
    A

    以开立账户等方式与客户建立业务关系

    B

    为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务

    C

    提示客户更新资料信息

    D

    关注客户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    客户的经营范围

    D

    客户的组织机构代码


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    客户的经营范围

    D

    客户的组织机构代码


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看客户哪些明文件?()

    A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

    B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

    C.董事会或董事、主要股东及有权人事的授权委托书

    D.能够证明授权人有权授权的文件


    答案：ABCD

  • 第14题：

    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?()

    A.客户的住所或者工作单位地址

    B.客户的联系方式

    C.客户的件或者明文件的种类

    D.客户的件或者明文件和有效期限


    答案：ABCD

  • 第15题：

    为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?()

    A.客户的名称

    B.客户的住所

    C.客户的经营围

    D.客户的组织机构代码


    答案：ABCD

  • 第16题：

    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?()

    A、军人出具军官证

    B、武警出具武警警官证

    C、16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

    D、中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证


    参考答案：ABCD

  • 第17题：

    为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息包括哪些?

    A.客户的名称

    B.客户的住所

    C.客户的经营范围

    D.客户的组织机构代码


    答案：ABCD

  • 第18题：

    为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

    • A、核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
    • B、登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
    • C、登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
    • D、登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）

    • A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
    • B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
    • C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
    • D、能够证明授权人有权授权的文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    客户身份初次识别范围（）

    • A、以开立账户等方式与客户建立业务关系
    • B、为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务
    • C、提示客户更新资料信息
    • D、关注客户

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    多选题
    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？
    A

    客户的住所地或者工作单位地址

    B

    客户的联系方式

    C

    客户的身份证件或者身份证明文件的种类

    D

    客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
    A

    客户的住所地或者工作单位地址

    B

    客户的联系方式

    C

    客户的身份证件或者身份证明文件的种类

    D

    客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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