根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A、《现场检查工作日志》B、《现场检查意见书》C、《现场检查事实确认书》D、《现场检查询问笔录》

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

“一法四令”是指那些（）

• A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
• B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

正确答案:B,C

第5题：

《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。

正确答案:正确

第6题：

在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

• A、《反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
• D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

正确答案:D

第7题：

中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

• A、金融机构总部
• B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
• C、地方金融机构总部
• D、金融机构驻境外机构

正确答案:A,B

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》

正确答案:A,B,C,D

第16题：

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

• A、进入金融机构进行检查
• B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
• C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
• D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

正确答案:A,B,C,D

第17题：

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
• C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
• D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

正确答案:D

第18题：

《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。

• A、中华人民共和国反洗钱法
• B、中华人民共和国人民银行法
• C、金融机构反洗钱规定
• D、中华人民共和国行政处罚法

正确答案:A,B,C,D

第19题：

根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引（试行）》的相关规定，人民银行确定被查机构以后，被查机构一般会于人民银行进场（）前收到《现场检查通知书》。

• A、3天
• B、5天
• C、8天
• D、10天

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：