客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。A、金融机构反洗钱小组B、当地公安机关C、中国人民银行行长或主管副行长D、当地人民法院

第1题：

第2题：

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

正确答案: 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。

第3题：

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？

正确答案: 中国人民银行当地分支机构

第4题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

• A、管理
• B、冻结
• C、转移
• D、查封

正确答案:B

第5题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

正确答案:正确

第6题：

根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）

• A、调查可疑交易活动
• B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
• C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
• D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
• E、经中国人民银行负责人批准

正确答案:A,B,E

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

• A、该客户有向境外转款的迹象
• B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
• C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
• D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

正确答案:B

第15题：

对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

• A、十二
• B、二十四
• C、四十八
• D、七十二

正确答案:C

第16题：

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？

正确答案: 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

第17题：

中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

• A、调查可疑交易活动
• B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
• C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
• D、经侦查机关负责人批准

正确答案:A,B,C

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：